【大纪元2月9日报导】（中央社记者孙承武台北九日电）刑事局侦一队二组今天宣布侦破虚设行跨境诈骗案，包括洪一民等三嫌利用假账面交易方式，差点诈骗国内某电子公司两千多万元得手。警方提醒业者，跨境诈欺手法不断更新并层出不穷，进行跨国贸易时，应该注意国外LC信用状来源，并且确认交易对象。
侦一队第二组会同台北市政府警察局刑警大队侦五队、北市中山警分局侦查队昨天深夜循线分别在北县新庄市中荣街、中和市中正路、板桥市文化一路逮捕洪一民与傅姓、刘姓同伙三人到案。并查扣虚设行号公司印鉴一百二十颗、伪造契约书、发票等证物，全案讯后下午依诈欺罪嫌移送板桥地检署侦办。
侦一队第二组去年十月间接获国内某上市电子科技公司报案，遭位于新庄市的虚设行号金昇国际有限公司，利用虚设公司的 LC 信用状涉嫌诈欺货物送到香港后，再以信用额度不足为由拒付款项，利用国外银行与本国银行作业的时间差，在同时间由诈欺集团同伙持伪造的银行担保提货单，前往香港诈领货物得逞。
警方调查发现，洪一民透过虚设的二十家人头公司，以“公司养公司”手法进行假账面交易，时间长达两年多。在对外塑造旗下公司信誉良好假象后，利用人头公司金昇国际有限公司，对上市科技公司订购超过新台币两千万元货品讹诈得逞。
洪嫌等人自以为犯案“神不知鬼不觉”，不过警方透过国际合作，经联系香港警方，不仅成功拦获遭诈领货物，并逮捕设计犯案三嫌。
更可恶的是嫌犯不但诈骗货物，还办理房屋贷款，得逞后都是人去楼空，制造公司倒闭假象，逃避警方查缉。专案小组查出主嫌策划后续准备倒闭公司，至少就有四家，而目前究竟有多少厂商受害，正进一步清查。
警方指出，嫌犯利用虚设公司行号，并在国外银行申请信用状诈欺台湾科技厂商，业者在庞大订货单诱惑下，对诈欺手法并未防范，差点导致损失，由于跨境诈欺手法不断更新并层出不穷，业者进行跨国贸易时，应该注意国外LC信用状来源，并且确认交易对象。
