【大纪元6月4日报导】（中央社记者王家俊台北四日电）台湾立法院司法委员会今天初审通过洗钱防制法修正草案，除了配合台湾加入国际防制洗钱组织，增订反恐条文外，也将现行获利新台币两千万列为重大经济犯的门槛，下修为五百万元。
这次修法法务部函请审议及国民党籍立委吴敦义的并案版本。其中行政院版是因“亚太防制洗钱组织”九十六年间来台评鉴，并参酌“打击洗钱黑钱财务行动特别组织”所提四十九项建议修正条文。
调查局以台湾金融情报中心（MLPC,Taiwan）名义加入国际防制洗钱组织“艾格蒙联盟”。五月初，联盟函告二十个会员国未完成相关立法，将课以停权制裁，加上中国可能趁机更改台湾国籍名称等，此次修法也增列有关资助恐怖行动罪刑化相关条文。
洗钱防制法修正案将资助恐怖行动列重大犯罪，包括资助基于政治、宗教、种族、思想或其他特定信念意图使公众恐惧而从事杀人、重伤害、放火、投放或引爆爆裂物、掳人、劫持运输车船航空器等。希望强化我国的国际间反恐合作。
委员会也通过台湾团结联盟党籍立委郭林勇（不分区）提案，将现行法将犯罪所得超过两千万才列为重大经济犯，下修门槛为只要获利五百万元，就是重大经济犯，希望达到吓阻作用。此外，刑法上的诈欺、重利罪也改列重大经济犯。
为了让洗钱防制权责单位更为统一，修正案也通过，金融机构对疑似洗钱交易，应确认客户身份及留存交易纪录，并应向行政院指定之机构申报。
在旅客出入境过程中，现行规定以携带一万美金为限。修法后新增通报规定，外币、旅行支票等有价证券达法务部会同中央银行等规定一定金额以上，应向海关申报，海关受理后应向行政院指定之机关通报。
配合新政院金融监督管理委员会设置、农业金融法制定等，增订全国农业金库、信托业等也属本法所称的金融机构。银楼或其他可能被利用洗钱犯罪机构，也列入通报范围。
为兼顾财产所有权合理尊重、洗钱犯罪特殊性等，修正条文规定，检察官如认为相关账户、汇款监控有必继续延长者，应于期限未满前，检附具体理由，声请法院裁定于六个月内期限延长之，并以延长一次为限。
