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诈骗
【大纪元2月20日报导】（中央社记者孙承武、林长顺台北二十日电）由于警方实施警示账户作为，以及对提供人头账户者科以刑罚，致诈骗集团收购账户不易，近来利用两岸无法直接汇兑、转账漏洞，在中国利用台商或旅游业者，以向台湾订货、购物或地下汇兑为幌子，取得账号后诈骗洗钱。警方165反诈骗专线今天公布两起案例提醒民众小心。
警方165反诈骗专线指出，在金门旅行社担任业务、带团的陈小姐，去年七月因接受中国大陆厦门地区旅游同业蓝小姐代订“小三通”套票，她将汇款账号告知对方，并确认票款新台币二万元入账后，就通知厦门的同事亲手将票交给对方。
原以为这是件非常单纯的旅行社互动交易，不料去年十一月陈女间接到基隆市警方传讯通知，原来进账的二万元，竟是家住高雄市的方姓老翁接到中奖诈骗电话，遭歹徒所骗所汇入的。
165专线承办员警表示，方某接到中奖诈骗电话，误以为汇款就可领奖，陆续汇出四十七笔款项，总计被骗二百零八万元，其中的二万元就是进了陈女户头。虽然陈女在警方侦讯中大喊冤枉，因为自己也是被害人，但警方无法通知中国大陆的蓝女到案说明，只得依帮助诈欺移送法办。
警方指出，这件案例中陈女因为业务关系，必须与中国大陆地区业者进行金钱或汇款往来，很容易因相信对方而提供账户。因此为保护自己免于成为诈骗帮凶，警方提醒应慎选交易对象，勿因私人请托或抽取佣金而提供账号，若需以汇款往来时，宜以公司开立账户汇款，勿使用私人账户。
另外，类似遭遇也发生在宜兰李姓台商身上，165 专线指出，李姓台商为节省两案汇兑时间及费用，轻信中国大陆地下汇兑歹徒谎言，未料歹徒不但用其账户洗钱，还私吞他请托汇回台湾的八万元生活费，害他成为诈欺被告，而歹徒早就逃逸无踪，只能自叹倒楣。
