洗钱防制缺失国家观察名单　台湾除名

【大纪元10月18日报导】（中央社记者程韵璇台北18日电）金管会说，台湾获国际防洗钱组织肯定，防制洗钱金融行动工作组织(FATF) 把台湾从“洗钱防制尚有缺失国家观察名单”除名，成为唯一不需再接受其他审查或后续观察的亚太国家。

金管会主委陈冲表示，台湾下一步还要积极争取列入欧盟的“防制洗钱合格名单”（white list）。

2007年防制洗钱金融行动工作组织（FATF）的国际合作观察小组（ICRG）将台湾列名为洗钱防制尚有缺失国家观察名单。台湾是亚洲防制洗钱组织会员国 (APG)，不是FATF会员国，但FATF每年都会审查全球国家防制洗钱情况。

经过行政院金融监督管理委员会和法务部共同努力，10月16日FATF大会正式决议通过将台湾自观察名单除名，台湾并为唯一不需要再接受其他任何形式审查或后续观察的亚太国家。

金管会今年参照国际标准，调降大额通货交易申报从新台币100万元至50万元，也修正客户审查措施及疑似洗钱交易申报等相关规定。

APG秘书长Gordon Hook于9月来台访问时特定肯定这项措施，并表示台湾在亚太区列名观察的8个国家中反洗钱与反恐表现进展最佳。