【大紀元1月31日訊】据透露，特調小組查出這些鉅額款項有的是從法國轉到美國，再以美金存入國內外商銀行的外幣帳戶；有的是先繞過瑞士再轉往歐洲等國家，最后流到台灣。其中匯入社團法人帳戶的款項，部分又先投入票券市場，再轉到私人帳戶、洗錢网路相當綿密。
聯合報報導，特調小組根据鉅款流向一路往上查，強烈怀疑這些款項与拉法葉艦采購案的回扣有關；但清查至今，掌握到可疑帳戶的總金額与前法國興業銀行台北分行總經理畢杰証稱的八億法郎（當時折合台幣三十六億元），仍有相當差鉅，顯示還有佣金流向更神秘人士手中。
去年八月下旬起，洗錢防制中心就曾奉令先后到相關金融机构，調閱軍購案相關人士三親等以內的所有帳戶，交叉核對后，鎖定一批軍政官員，并陸續約談部分關系人到案說明。
法國法院最近開庭審理前外長杜馬涉及軍購索賄案，爆出廿五億法郎佣金的內幕，其中八億法郎透過湯姆笙公司運作，匯回法國興業銀行台北分行酬謝「有功」的軍政官員。由于出現新証据，特調小組決定再度前往興業銀行台北分行調卷追查可疑資金。
昨天上午，調查局長王光宇向最高檢察署檢察總長盧仁發報告后，立即派員前往法國興業銀行台北分行，以特調小組鎖定調查的軍政官員名單為底本，清查各關系人帳戶在拉法葉艦采購案期間，是否從國外匯入可疑資金。
据了解，檢調兩度前往興業銀行台北分行查核后，發現軍火集團不僅運用境外洗錢方式，至少經由兩個國家流通才將佣金化整為零匯回台灣；且匯入國內的數筆鉅款，都集中在社團法人和基金會性質的帳戶，逃避相關單位稽查，洗錢意圖十分明顯。
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