【大紀元2012年07月30日訊】（大紀元記者程木蘭綜合編譯）美國一法院上週五（27日）凍結了多名香港和新加坡交易商3,800萬的資產，指控這些交易商涉嫌在中海油收購加拿大能源公司尼克森（Nexen）之前進行內幕交易獲利。華人富豪張志熔持有的公司捲入其中。中海油收購尼克森聲稱是中資企業進行的最大海外能源收購交易。
據英國《金融時報》報導，上述資產凍結令發出的一天前，也就是上週四（26日），張志熔持有的Well Advantage公司有賬戶曾發出指令賣清其持有的尼克森頭寸。尼克森與中海油價值151億美元的收購交易是於上週一（23日）公佈的，而就在交易公佈的幾天前，上述賬戶通過市場交易合計獲利1,300萬美元。尼克森與中海油的交易對外公佈後，前者的股價上漲了52%。
美國證交會反市場舞弊部門副主管瓦德瓦（Sanjay Wadhwa）表示：Well Advantage和其他一些交易員採用了一種人們再熟悉不過的方式，通過對內幕信息的不當利用，掐準時機發出交易指令，並從他們的非法行為中獲取了可觀的收益。
美國證交會指出，張志熔擁有的其他企業——包括中國熔盛重工（Rongsheng Heavy Industries）在內——與中海油有著緊密的聯繫。美國證交會並未指控張志熔本人存在任何不當行為。
美國證交會指控稱，在上述收購交易對外宣佈的兩天前，Well Advantage通過其在花旗銀行（Citibank）的一個賬戶以及在瑞士銀行（UBS）的一個賬戶，買入了1,430萬美元尼克森股票。收購消息傳出後，尼克森股價出現上漲，這筆交易因此獲利720萬美元。
美國證交會稱，這筆於7月19日完成的交易之所以引起懷疑，是因為Well Advantage前次買賣尼克森的股票是在今年1月份。自今年1月份以來，Well Advantage從未通過其在花旗的賬戶從事過任何證券交易。
美國證交會稱，其他姓名未知的交易員在尼克森——中海油交易公佈前，利用在新加坡的兩個賬戶買入了逾67.6萬股尼克森股票。一個是開設於花旗銀行的帳戶、另一是開設於輝立證券（Phillip Securities）。中海油併購交易公佈後他們立即賣掉了幾乎所有頭寸，淨賺大約600萬美元。
美證交會將尋求與香港、新加坡監管機關聯合調查
美國證交會指控稱，與Wells Advantage從事的交易類似，這些姓名未知的交易員在此之前對尼克森股票的交易並不活躍，直到尼克森——中海油交易公佈之前的那一週，他們才建立起大量尼克森頭寸。
美國證交會的調查仍在進行當中。它將尋求與香港和新加坡的證券監管部門展開合作，以確認這些交易員的身份，並確定他們在從事上述交易時是否掌握了內幕信息。
Well Advantage由熔盛重工主席張志熔所掌控，根據2010年10月份的一份報告，熔盛重工和中海油達成一項戰略合作協議。SEC並未指控張志熔任何不法行為，但點出，根據媒體報導，張志熔控制的另一家公司與中海油簽有「戰略合作協議」。
「神秘富翁」張志熔所屬熔盛重工與中海油往來密切
張志熔今年43歲，曾在去年9月被《福布斯雜誌》評為中國第22大富豪，但近年來他的資產縮水超過一半，至今年3月的大約26億美元。
資料顯示，張志熔旗下擁有熔盛重工和恆盛地產兩家香港上市公司，被業內稱為「神秘富翁」，而Well Advantage是張志熔在英屬維京群島註冊的全資公司。
中海油收購案將遭逢更嚴厲的審核
中海油於上週一（23日）宣佈以151億美元收購加拿大尼克森公司，加拿大政府已表示將嚴格審查這筆交易。幾天後即傳出與這一收購案有關的內線交易醜聞，涉及與中資關係密切的香港和新加坡多名交易商，讓這筆收購案前景蒙上陰影。
中海油2005年競購美國優尼科石油公司時遭遇美國監管當局嚴厲審查，並最終被迫撤回併購要約。而本次收購尼克森可能涉及需要包括加拿大、美國、甚至歐盟監管當局的批准。由於中海油屬於中共控制國有企業，被廣泛視為北京政治延續的操作手。
與此同時，這宗收購交易也遭到了一名美國參議員的抨擊。這名參議員呼籲美國暫時不要批准該交易，直到中國對在華的美國企業做出「切實的」互惠承諾。
