【大紀元2014年01月23日訊】(大紀元記者張妮澳洲悉尼編譯報導)澳洲打擊犯罪委員會(ACC,以下簡稱『委員會』)今日公佈,過去12個月裡所進行的「打擊毒品、洗錢、人口走私等犯罪」的行動中,收繳的毒品、現金等資產超過5.8億澳元,包括2600萬現金。另據委員會負責人介紹,集團犯罪每年可給澳洲經濟帶來約150億元的損失。
據澳洲廣播公司報導,委員會所成立的專門工作組——Eligo的主要工作目標,是追蹤破解全球恐怖組織團、飛車黨、毒品和人口走私團伙等的複雜洗錢網絡,有關工作人員稱,所繳獲的那些贓款是「有組織犯罪集團的生命線」。
Eligo小組介紹,很多犯罪者是通過一些國際匯款代理,以隱秘的方式把贓款匯入/出澳洲的。金融情報小組AUSTRAC一直在協助Eligo實施更嚴厲的監管條例,管控那些涉嫌非法洗錢的代理。AUSTRAC表示,已經有三家匯款機構被拒絕註冊,一家澳洲最大的匯款代理,也因為給未經註冊的團體提供服務,而被罰款25萬澳元。
澳洲打擊犯罪委員會代理總負責人傑托維克(Paul Jevtovic)說,洗錢活動的複雜和涉及範圍令工作組感到震驚。「工作組已經阻止了18個犯罪團伙在澳洲和海外業務的開放;發現了128個以前未列入監控範圍的目標,現已列入國家犯罪團伙清單。」
傑托維克還說,所漂洗贓款的很大一部份是來自走私毒品入澳的所得。工作組在辦案過程中,得到了省和聯邦政府調查員的協助,也有國外的同行,如美國緝毒局(US Drug Enforcement Agency)等。傑托維克表示,有20多個國家與洗錢活動有關,特別是中東和東南亞的一些國家,不過他沒有提供具體細節名稱。
另據傑托維克介紹,截至目前,共有105名嫌疑人被捕,涉及190項犯罪活動,他說人口走私和非法飛車黨,仍是調查的重點目標。
此外,打擊犯罪委員會也對剛剛興起的互聯網虛擬貨幣——比特幣(bitcoin)的相關活動有所監控,不過他拒絕證實比特幣是否為犯罪團伙青睞。
澳洲聯邦警察(AFP)警監尼格斯(Tony Negus)介紹,1月17日警方在悉尼馬斯考特區(Mascot)一處公寓內隱蔽的箱子裡發現了570萬澳元現金。尼格斯說:「這是澳洲史上繳獲的最大的一筆現金」。公寓內一名58歲美國男子在此前兩天抵達澳洲,他稱,自己並不是這筆錢的主人。該男子已於週三(22日)在悉尼受審,被控洗錢10萬澳元,此人將被羈押至2月26日。
(責任編輯:李熔石)