【大紀元2017年04月05日訊】（記者張純之綜合報導）週二（4日）早上，聯邦當局突襲了洛縣賭城貝爾花園（Bell Gardens）市的龍鳳大賭場（Bicycle Hotel and Casino），當局說這是一個調查行動的一部分。
美國移民與海關執法局（ICE）洛杉磯發言人凱斯（Virginia Kice）在聲明中說，目前還不便對調查性質或範圍置評。但聲明也說，此次行動搜查令由美國移民法官簽發。
被突襲搜查的賭場位於自行車賭場大道（Bicycle Casino Drive）888號，襲擊行動由洛杉磯經濟犯罪高發區專案小組展開，其成員來自ICE國土安全調查科、國稅局犯罪調查科、加州司法部、賭博控制局以及美國檢察官辦公室等。
主要調查非法洗錢
據《洛杉磯時報》引述執法部門內部匿名消息，此次行動主要目的是調查是否有人利用該賭博俱樂部非法洗錢套現。根據鄭博仁律師事務所，此次突擊對象或和「亞裔」相關人群有關。調查目前還處於初級階段，將集中確定，是否有賭客用非法錢財兌換籌碼、打牌，然後再將籌碼換成正當的錢。
南加州資深商業審判出庭律師鄭博仁表示，美國近幾年來加大了打擊力度，建立了高效的可疑交易報告及賭場反洗錢制度。2001年《愛國者法案》（USA Patriot Act）規定任何從事非金融貿易或商業活動的人，只要其在貿易或商業活動中，在一次交易或更多相關交易中收到超過1萬美元的硬幣或現鈔，就應當承擔向美國金融犯罪執法網提交報告的義務。而ICE的執法責任中，就包括調查這類涉嫌大項現金走私的案件。
週二早上，聯邦探員聚集在東大街（Eastern Avenue）附近的龍鳳大賭場入口處，堵住了賭場主停車場的出入通道。街對面的當地居民和賭客以及賭場員工紛紛駐足詢問：發生了什麼事？
53歲的洛杉磯居民泰勒（Kenneth Taylor）說，早上7點半時，他姐姐正在賭廳樓層，聯邦探員突然闖入，指示玩家將籌碼放在桌上並離開該區域。
泰勒是龍鳳大賭場的牌九常客。他幾乎每天都來賭場，但每天都輸錢。他說，他一直懷疑該賭場早晚有一天會受到調查。他說，賭博就是堵運氣，他自認是個運氣不錯的人。他說：「但你永遠無法在龍鳳賭場贏錢。」
泰勒說，聯邦探員沒有對賭場隔壁的酒店進行疏散。
在賭場入口附近，一名自稱是賭場雇員的男子緊張地詢問ICE探員，賭廳何時重新開放。他說，他還攜帶著價值7000美元的籌碼，他擔心這些籌碼會變得一文不值。探員向他保證，ICE不會接管賭場，並說他可以在日後兌現籌碼。
早上9點半之後不久，一輛武裝卡車載著ICE探員離開了賭場。
賭場早年建設資金來自毒販
貝爾花園的龍鳳大賭場歷史悠長而豐富多彩。毒品執法局和國稅局曾於1990年4月查沒了該賭場，因為發現該賭場的建設資金來自漂白後的毒品贓款。
陪審團判定，賭場2200萬美元的建設資金中，有1200萬美元來自佛羅里達的毒品販子。1991年，聯邦政府掌握了該賭場的部分所有權。5年後，聯邦政府將自己在賭場中股份賣給了賭博公司。
該賭場有185張撲克桌以及其它賭局，現在由私營公司龍鳳大賭場有限公司所有。2015年，賭場旁邊開張了一幢擁有99個房間的7層酒店。
美國加強賭場洗錢執法
依據美國現行法律,賭場必須對賭客的可疑活動進行報告,但法律並未明確要求賭場事先審查賭客的資金來源。這樣的法律規定間接造成了監管和執法漏洞,使得來自世界多地的不法人員將美國的賭場當成洗錢的絕佳場所。
例如,他們可利用賭客身分通過國際匯款投注或將大筆現金存入賭場的帳戶,之後再將賭博後剩余的金額通過支票形式取出。賭場開出的支票甚至可以存入銀行帳戶,並被列為「賭博收入」報入稅單。這樣大筆黑錢得以洗白,成為「合法」所得。
目前，除了以《愛國者法案》加強洗錢管制，《銀行保密法》也規定了其他4種可疑交易報告，即國際先進貨幣工具運輸、賭場現金交易報告、外國銀行與金融帳記報告和可疑交易報告。此外，美國最為成熟的賭場的反洗錢制度也對賭場現金交易的違規行為、金額及報告義務做出了詳細規定，提高了可疑交易報告的質量。◇
責任編輯：方平
