【大紀元2017年09月24日訊】(大紀元記者楊一帆綜合報導)近年來,大陸地下錢莊案頻爆。近日,廣州曝出特大地下錢莊案,涉案金額5.38億元(人民幣,下同)。
據大陸官媒9月24日報導,上述案件由今年7月25日,廣州番禺區一地下錢莊案引發。當日,嫌犯韓某非法經營兌換外匯業務被抓。由此發現,30歲的四川女子艾某涉嫌經營地下錢莊和非法兌換外幣活動。
艾某長期活躍在廣州番禺某冷凍品市場內,平時交易極為隱蔽。艾某通過各種渠道聯繫商戶,再與韓某的地下錢莊互相拆借,長期從事非法兌換外幣活動,從中賺取大量不法收入。
8月3日,在廣州番禺市橋街,艾某被抓。目前,艾某已被刑事拘留。
該案涉案帳戶10個,非法交易金額超7,000萬美元,折合人民幣約5.38億元。
近年來,大陸地下錢莊案頻爆。
如,今年8月,廣州天河區發現三個特大地下錢莊案,涉及100多個個人帳戶、10多個對公帳戶、10多個空殼經營部門等,涉案金額達20億元。
8月初,廣東東莞發現一地下錢莊,涉及金額50億元。
5月份,江蘇揚州發現一地下錢莊,涉及金額700億元。
1月初,廣州天河區發現一地下錢莊,涉及金額6億元。
去年,中國地下錢莊金額高達9,000億元;2015年僅廣東和浙江就高達11,000億元。
大陸當局持續打擊地下錢莊始於2015年股災後。
當年6月中旬到7月上旬,大陸發生股災。據陸媒報導,這次股災存在一種甚至多種勢力的惡意做空。另據多方披露,股災被指涉江派的「經濟政變」,江派利用金融危機,對習近平進行「逼宮」。
當年7月,習近平當局開始高調查惡意做空股市的人。8 月24日,中共公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。8月底,官方開展打擊地下錢莊,持續至今。
今年8月21日,《美國思想家》雜誌(AmericanThinker)的一篇文章提到,地下錢莊是洗錢的方式之一。
同日,「信報網站」(EJ Insight)的評論文章表示,地下錢莊是中共貪官向海外轉移資產的眾多方式之一 。資金一旦被轉移至海外,即轉變成合法的資產形式,比如房地產、證券、銀行存款等。
2015年5月29日,有海外中文媒體披露,曾慶紅家族涉地下錢莊大案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革和曾慶紅兒媳蔣梅等人在深圳、大連、北京、上海等地進行大規模非法集資洗錢,非法獲利和轉移資產逾1,000億。
今年1月份,被稱為江派利益集團「超級白手套」的富商肖建華被從香港帶回大陸調查,其被指將上千億資金通過地下錢莊轉移到香港。#
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