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【大紀元1月25日訊】即將出版的新一期「遠東經濟評論」引述美國法院文件，揭露了中國銀行紐約分行被控違規貸款的內幕，文件指出，揚州市經濟發展局持七成股權的揚美企業（音），涉嫌從中銀方面獲得超過三千四百萬美元違規貸款，但揚州市政府官員否認有這家公司存在。
工商時報報道﹐文件披露，美國當局調查中銀紐約分行於一九九一年至一九九九年期間出現的問題貸款時，發現一份中銀內部的客戶黑名單，當中包括揚州市經濟發展局持有七成的揚美企業。文章引述一名中國律師的話證實，揚美企業為案件的辯方，涉嫌從中銀方面騙取超過三千四百萬美元的違規貸款。不過，揚州市政府官員則否認有揚美企業的存在。
文件又披露，美國財政部已禁止有關人士及公司與中銀再有業務往來，但有關案件只屬中銀連串違規事件的冰山一角。報導又引述中銀一名前行政人員表示，中銀已屬中國管制較嚴謹的一家銀行。至於其他銀行貸款的寬鬆程度，可想而知。
報導指稱中國銀行連串高層貪污違規事件，包括中銀福建分行兩名前行長及一名前副行長涉及二○○○年廈門遠華走私案，為賴昌星將三千四百萬美元銀行款項轉往香港的私人公司；中銀洛杉磯分行於一九九六年美國總統大選政治獻金醜聞中，處理來自中國大陸的大部分款項。
另外，報導指出，加拿大監管當局追查中銀開平分行三名前經理，涉嫌於一九九八至二○○○年期間，將七千三百萬美元銀行基金，透過一家香港私人公司挾款潛逃，有關傳聞導致該分行去年十月出現擠提。此外，中銀鎮江及海南的前行長分別被控受賄及嚴重經濟罪行，目前後者在逃；寧波黨政高層官員運用職權指使中銀分借八百四十萬美元予朋友的公司，因而遭到收押。(http://www.dajiyuan.com)
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