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【大紀元4月25日訊】美國宣布對信用卡公司以及其他金融企業施行新的規範，以擴大打擊恐分子的財源以及洗錢的活動。這些新法令係衍生自美國總統布希於九一一恐怖攻擊美國事件後簽署生效的加強安全法律。
法新社24日報導﹐新法規自二十四日起生效，但多數企業公司享有九十天的緩衝期。
美國資深財政官員表示：「我們今天做的是擴大必須設置反洗錢計畫的金融機構的範圍」。根據新規定，這些機構必須設一名反洗錢人員、擬出管制洗錢計畫、擁有獨立的檢查制度，同時進行人員培訓。
新法規施行對象包括信用卡公司、共同基金、匯款和支票兌現服務業、證券仲介與交易商，以及期貨委託商等。
不願透露姓名的上述官員說，保險公司與避險基金也將被納入管理，未來幾週內可望頒布這方面的法令。
另一名官員指出，諸如銀行、仲介商和期貨交易員，以及賭場等行業，由於它們的作業已經符合新規定，所以受影響不大。
這些公司將繼續受到所屬各行業管理機構的監控，但如果有法令遭到蔑視，美國財政部保留介入的權利。
美國資深財政官員在被問及有關隱私權的問題時表示，如銀行等的許多機構已經有平衡作法，在反洗錢活動時，仍能顧及個人資料的機密性。一名官員說：「我們只想掌握足夠的資訊以阻止下一場災難而已。」(http://www.dajiyuan.com)
