【大紀元2023年10月26日訊】（大紀元記者徐簡編譯報導）週四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌參與一個華人洗錢犯罪集團，所涉數額達到上億美元。他們表示，這是澳洲史上最複雜的洗錢案。
被捕的七人包括四男三女，年齡在33歲至40歲之間。其中四人為中國公民，三人為澳大利亞公民。他們週四首次在墨爾本法庭出庭。澳大利亞警方表示，澳洲多個機構和美國國土安全部進行了長達14個月的調查後，才對他們進行了逮捕。
警方表示，在澳洲擁有十幾個分店的匯款連鎖店——長江換匯（Changjiang Currency Exchange），其實背後是一家黑店。
他們表示，該連鎖機構為普通客戶合法轉款數十億美元，但裡面隱藏著非法轉移的2.29億澳元（1.44億美元）黑錢。
在悉尼疫情封鎖期間，警方對這家公司產生了懷疑，澳洲聯邦稅務局助理專員史蒂芬‧達梅托（Stephen Dametto）說，由於疫情，悉尼商家到處關閉，整個城市形同鬼城，可是長江換匯卻在市中心開設新店，而且裝修舊店，讓警方起疑。
達梅托在聲明中說，警方出於直覺，感覺不太對勁，「許多國際學生和遊客已經回國，長江貨幣交易所沒有明顯的擴張商業理由。」
週三，300多名警察在全國各地進行了20次突襲搜查，沒收了價值數千萬美元的豪宅和車輛。
達梅托說，犯罪團伙過著豪奢的生活，「（他們）在澳洲最奢華的餐廳吃飯，喝價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕40萬澳元的豪車，住豪宅，其中一套住宅超過1000萬澳元。」
警方表示，該集團指導其犯罪客戶如何製作虛假商業文件，例如虛假發票和銀行對帳單。而部分被洗的錢來自網絡詐騙、非法商品販運和暴力犯罪。
達梅托表示，該集團甚至以每本20萬澳元（12.6萬美元）的價格購買了假護照，以防其成員需要逃離該國。
達梅托在聲明中表示：「這項調查之所以如此獨特和複雜，是因為該集團在全國都有光鮮亮麗的店面，在眾目睽睽之下運作——而不像其它洗錢組織那樣暗地操作。」
（以上文章參考了美聯社報導。）
責任編輯：林妍#
