制裁墨國毒梟 耶倫祭新指南:警惕與華有關交易

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【大紀元2024年06月21日訊】(大紀元記者李皓月編譯報導)美國財政部長耶倫(Janet Yellen)週四(6月20日)宣布對一個墨西哥販毒集團頭目實施制裁,該集團涉及將芬太尼及其前體化學品販運到美國。這是美國遏制致命合成阿片類毒品流動的更廣泛舉措的一部分。

美國財政部對La Nueva Familia Michoacana販毒集團8名頭目的制裁,切斷了這些大毒梟與美元金融體系的聯繫,並凍結了他們可能在美國或美國機構中的任何資產。

正在喬治亞州進行訪問的耶倫還宣布了財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)向銀行發布的新補充咨詢意見指南,以幫助銀行識別和報告,與墨西哥犯罪組織從中國採購芬太尼前體化學品和製造設備有關的可疑交易。

耶倫表示,報告此類交易將有助於FinCEN及其合作夥伴機構追蹤販運者,這是打擊芬太尼和其它阿片類毒品的重要一步。

耶倫宣布的新指南提醒銀行要警惕與中國有關的交易,她說,「這讓我們能夠追蹤非法芬太尼供應鏈背後的資金流向,並追捕那些利用阿片類毒品泛濫牟利的罪犯。」

新指南包括對銀行和其它交易對手(Counterparties)提供「警示信號」(Red Flags)標記服務,提醒他們警惕一些可能的可疑交易,其中包括與中國或香港化學和制藥公司相關的交易;在電子商務或「暗網」上使用化學文摘服務(Chemical Abstracts Service)編號標識產品的供應商。

根據該指南,對那些幾乎沒有或根本沒有網上業務,或者主要與中國化工或制藥公司開展業務往來的墨西哥公司也應保持警惕。

耶倫還呼籲加強與墨西哥在遏制芬太尼及其前體化學品販運方面的合作,並表示拜登政府將在與墨西哥新上任的首位女總統克勞迪婭‧辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)的接觸中強調這一點。

芬太尼已經成為美國服藥過量死亡的主因,每年造成數萬宗藥物過量死亡。

耶倫去年12月曾前往墨西哥,試圖加強合作,共同打擊非法芬太尼販運和相關的金融活動,包括成立打擊芬太尼小組。該小組整合部門的資源,包括打擊恐怖主義、金融情報辦公室和國稅局的刑事調查單位,以制止非法毒品販運。

去年11月,拜登和中共黨魁習近平在美國舊金山附近的一次會議上同意合作遏制芬太尼的非法貿易。但在今年4月,美國國眾議院中國問題特別委員會在一項調查中發現,中共當局通過退稅直接補貼芬太尼原料和其它合成毒品的生產和對外輸出。

責任編輯:任子君#

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