制裁墨国毒枭 耶伦祭新指南:警惕与华有关交易

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【大纪元2024年06月21日讯】(大纪元记者李皓月编译报导)美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四(6月20日)宣布对一个墨西哥贩毒集团头目实施制裁,该集团涉及将芬太尼及其前体化学品贩运到美国。这是美国遏制致命合成阿片类毒品流动的更广泛举措的一部分。

美国财政部对La Nueva Familia Michoacana贩毒集团8名头目的制裁,切断了这些大毒枭与美元金融体系的联系,并冻结了他们可能在美国或美国机构中的任何资产。

正在乔治亚州进行访问的耶伦还宣布了财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)向银行发布的新补充咨询意见指南,以帮助银行识别和报告,与墨西哥犯罪组织从中国采购芬太尼前体化学品和制造设备有关的可疑交易。

耶伦表示,报告此类交易将有助于FinCEN及其合作伙伴机构追踪贩运者,这是打击芬太尼和其它阿片类毒品的重要一步。

耶伦宣布的新指南提醒银行要警惕与中国有关的交易,她说,“这让我们能够追踪非法芬太尼供应链背后的资金流向,并追捕那些利用阿片类毒品泛滥牟利的罪犯。”

新指南包括对银行和其它交易对手(Counterparties)提供“警示信号”(Red Flags)标记服务,提醒他们警惕一些可能的可疑交易,其中包括与中国或香港化学和制药公司相关的交易;在电子商务或“暗网”上使用化学文摘服务(Chemical Abstracts Service)编号标识产品的供应商。

根据该指南,对那些几乎没有或根本没有网上业务,或者主要与中国化工或制药公司开展业务往来的墨西哥公司也应保持警惕。

耶伦还呼吁加强与墨西哥在遏制芬太尼及其前体化学品贩运方面的合作,并表示拜登政府将在与墨西哥新上任的首位女总统克劳迪娅‧辛鲍姆(Claudia Sheinbaum)的接触中强调这一点。

芬太尼已经成为美国服药过量死亡的主因,每年造成数万宗药物过量死亡。

耶伦去年12月曾前往墨西哥,试图加强合作,共同打击非法芬太尼贩运和相关的金融活动,包括成立打击芬太尼小组。该小组整合部门的资源,包括打击恐怖主义、金融情报办公室和国税局的刑事调查单位,以制止非法毒品贩运。

去年11月,拜登和中共党魁习近平在美国旧金山附近的一次会议上同意合作遏制芬太尼的非法贸易。但在今年4月,美国国众议院中国问题特别委员会在一项调查中发现,中共当局通过退税直接补贴芬太尼原料和其它合成毒品的生产和对外输出。

责任编辑:任子君#

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