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洗錢”澳”步 賭場VIP合法變現

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【大紀元9月5日訊】〔自由時報記者何瑞玲/北縣報導〕檢調偵辦跨國洗錢案追出不法集團利用澳門賭場,以購買VIP會員卡方式洗錢;檢調查出該集團把資金從新加坡提出後,繞到美國、匯往台灣、轉匯香港後再到澳門,前後5層轉匯洗錢,部分資金最後流向澳門賭場的博彩公司帳戶後「斷點」,一旦犯罪集團從賭場VIP帳戶結清後,便可將錢匯向指定帳戶成功「漂白」。

偵辦此案的檢調人員在今年5月飛往澳門查訪跨國洗錢案時,前往澳門最大賭場葡京了解「賭場洗錢法」的運作模式。幹員表示,賭博產業是最常被用來洗錢的管道之一,其中一種方式就是以現金兌換成賭注籌碼,在賭場把玩結束後再將籌碼換成賭場開立的支票取走,或由賭場銀行帳戶轉帳。

幹員發現,澳門賭場常見的洗錢客,除了不法犯罪集團,還有來自中國內地的貪官,利用賭場漂白貪污的賄款,化整為零成為賭博贏得的彩金後,匯回自己指定的帳戶。

跨國洗錢集團便是利用澳門賭場購買VIP會員洗錢,將3張本票合計2800萬元港幣匯入博彩公司帳戶後,取得VIP會員身分,每次從戶頭換一萬元港幣籌碼,所有在賭場內把玩交易全用該帳戶支付,結清後,即是博彩所得,可由博彩公司匯回指定帳戶,成為合法所得。

(http://www.dajiyuan.com)

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