卑诗两赌场涉洗钱交易

【大纪元2011年01月08日讯】 2010年春夏期间，卑省两家赌场的交易额高达数百万元，加拿大皇家骑警认定，其中涉嫌从事毒品交易的人在此洗钱。
　　
依据信息自由法，赌场在2010年年底向卑省彩票公司提交了报告。报告显示，在去年春夏两季，赌场的交易额高达数百万元，令人质疑，但并没有立即通知警方。
　　
例如去年5月，一名男子携带着价值120万的筹码来到新西敏星光娱乐赌场（Starlight Casino），立即与赌场工作人员兑换成现金。
　　
之后将现金塞进一个手提箱，然后说他要赶飞机，但是担心机场的保安人员会质疑这些现金的来源。他要求幷得到了赌场工作人员写的便条，以证实这些钱是赌场所支付的。
　　
在递交给卑省彩票公司的报告中，赌场称这起交易为“不寻常的活动”。
　　
几天后，一名男子来到列治文河石赌场（River Rock Casino），用一袋20元面值的现金买了价值46万元的筹码。该赌场在报告中指出，“[该名男子的]行动无可置疑”。
　　
据CBC报导，在接下来的三个月中，这两个赌场报告说，有90个大额现金交易，平均每天一项，总交易额为800万元。
　　
加拿大皇家骑警的综合收益罪案组的Barry Baxter督察表示，警方开始注意这些活动。他表示怀疑这些钱来路不正，“一般博彩业是一些非常复杂的有组织的洗钱犯罪活动的目标。”
　　
当局担心，犯罪份子尝试在赌场这类有大量现金交易的场所来隐藏他们的非法所得。
　　
星光娱乐赌场的总裁拒绝就120万元的筹码现金交易发表意见。河石赌场发言人Howard Blank表示，夏天是赌场异常繁忙的季节，“有来自东南亚、中国大陆的大量游客。”他表示，携带一包20元面值的钱袋来赌博的赌徒幷没有什么异常的。
　　
赌场的报告已提交到加拿大金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada），这是一家联邦洗钱监督机构。该机构表示，在过去的一年里，其他省分赌场的可疑交易额保持不变或有所下降，而卑省赌场的可疑交易额却增长了 三倍。