【大纪元12月21日报导】（大纪元记者黄捷瑄编译报导）美国移民暨海关执法局（ICE）发现墨西哥毒枭利用合法贸易掩盖非法洗钱的新手法，部分案例中，台湾、中国的商品成了贩毒集团的洗钱工具。
据《洛杉矶时报》报导，为遏阻贩毒集团洗钱，墨西哥当局开始限制美元现金在墨西哥流通，此外，一并限制房子、船舶等高单价货品的交易。但现在，墨西哥贩毒集团已不再将大批美金运往国内，改而利用低价的商品贸易，将贩毒所得的利益送回墨国。
美国及墨西哥当局表示，这种以贸易为掩护的洗钱手法更隐晦、更难以侦察，账簿上看到的只是货物的进出口纪录。官员指出，这种手法在哥伦比亚盛行已久，并日渐为墨西哥毒贩所用。
毒贩以美金购买中国纺织品，然后再运回墨西哥销售，换取墨西哥批索，一方面给付毒品的货款，另一方面购买另一批毒品。
文中指出，有洗钱女王之称的卡萨瑞丝（Blanca Cazares）可能是第一个采取这种方式的墨西哥毒贩，调查单位指出，卡萨瑞丝从中国进口丝制品到洛杉矶，再出口到墨西哥，随后再将这些产品在自己开设的商店里以高价卖出。
去年，洛杉矶地区一个老字号华商经营的玩具进口公司天使玩具公司（Angel Toy Corp）也被发现涉入洗钱，在当地的华人社会引起一阵骚动，3名天使玩具的高阶主管及1名哥伦比亚籍的业务员遭到逮捕，随后也全数认罪。
据ICE的调查，毒贩带一袋纸钞前往贸易公司，里面全是面额不到20美元的钞票。接着员工把钱分装成每袋1万美元，以躲避大额存款需回报给银行的规定。接着，部分现金用来购买玩具，玩具又被转卖到哥伦比亚的波哥大出售，取得批索后付款给哥伦比亚的毒品供应商。调查人员表示，4年间共逾800万美元的现金存款，没有一笔超过1万美元。
这种以贸易为基础的洗钱模式，通常需要透过第3国以掩饰黑钱的来源，已获悉的案例中，第3国包括台湾与中国。
最近的调查行动中，制造塑胶的原料聚丙烯粒也成为毒贩的工具，但大规模的数量与其灌水的价格，引起了美国银行调查员的注意，阻断了毒贩的出口行动。银行估计，这种方式每三周，可能就有100万美元。
官员表示，账面上会出现货品价格超过其实际价值的情况。这样毒贩就“赚”了百万元。但这不是真的获利，它让毒贩可以跟墨西哥主管当局解释：这些账户里的钱是合法的。
贸易洗钱法利用了国际贸易的盲点，美国与墨西哥之间，每年4千亿美元的合法贸易额，使这类非法交易更难以觉察。1名美国的墨西哥事务专家就认为，很难在这么庞大的贸易量中，挑出哪个是好的，哪个是坏的。
（责任编辑：毕儒宗）
