台洗钱防制纳政要 小三密友也要查

【大纪元2017年06月22日讯】（大纪元记者郭曜荣台湾台北报导）新修正的《洗钱防制法》将于下周三（6月28日）上路，行政院洗钱防制办公室表示，新法涵盖的行业包括金融机构、银楼业、地政士、不动产经纪业、律师、公证人、会计师、边境管制，以及重要政治性职务人士。

法务部次长、洗防办主任蔡碧仲22日表示，这次修法有四大重点，分别为提升洗钱犯罪追诉可能性、建立透明化金流轨迹、增强台湾洗钱防制体制，以及强化国际合作。

洗防办指出，要加强审查的重要政治性职务人士包括总统、副总统、总统府正副秘书长、五院正副院长、正副秘书长、国安会正副秘书长、中研院正副院长、国安局正副局长、驻外大使或代表及派驻国际组织常任代表、中央二级独立机关委员及行政院政务委员；立法、考试及监察委员；司法院以外的中央二级机关首长和政务副首长、司法院大法官、公务员惩戒委员会委员长、最高法院检察署检察总长、最高法院及最高行政法院院长。

还有直辖市、县、市政府的正副首长；直辖市和县市议会的正副议长；中央、直辖市及县市民意机关组成党团的政党负责人，以及国营事业相当简任第十三职等以上的董事长、总经理与其他相当职务者，总共达七百多人。

审查范围包括“家庭成员”与“密切关系人”，家庭成员为一等亲直系血亲或姻亲兄弟姊妹配偶及其兄弟姊妹相当配偶的同居伴侣；密切关系则着眼于财务处理上，需视密友或小三是否与该重要政治职务人士有财务处理的密切关系。

媒体询及纳管是否有年限？蔡碧仲表示，目前就国际规范而言，泰半未做年限规范，洗防办不是以个人的职位做观察重点，主要看影响力，在职或离职非重点，“总统卸任后也可能担任敏感职务”；主要让金融跟非金融机构提高警觉，关注这些人做交易时，是否有比较高的洗钱风险。◇

责任编辑：尚颖