【大纪元2024年02月02日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）经营时间约两年的“金○百汇”，其店面在台北市有一家、高雄市有三家。该公司是以实体店面经营的虚拟资产币商，但却配合境外诈欺机房诱骗被害人以高于市价10％的虚拟货币转至境外，检方搜证完毕后，1月24日查获汪姓主嫌等18人，其中两人各以40、80万交保，汪姓主嫌及其母亲被声押，其他人无保请回。
刑事局指出，境外犯嫌透过通讯软体假冒国外军官实施爱情诈骗，让被害人带现金到公司购买虚拟货币，并转账到境外犯嫌提供的钱包地址。该公司配合境外机房，先将虚拟货币贩卖给被害人，然后再转到境外犯嫌的钱包。
刑事局表示，案经高雄地检署指挥侦办，搜证完毕后，1月21日在台北市、高雄市、嘉义市查获汪姓主嫌等18人，并查扣现金2,600元、保时捷一部、USDT（泰达币）23,912颗(市值约74万元)、保险箱、点钞机、手机、电脑及文件等证物。
刑事局说，全案于侦讯后，依涉嫌《刑法》诈欺、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移请高雄地方检察署侦办。初步估计本案被害人有40位、被害金额达5千万元，其中单笔最高达350万元。
刑事局呼吁，诈欺犯罪危害民众的财产安全甚钜，诈骗手法亦随时势不断变异与推陈出新，民众务必提高警觉，勿信诈骗谎言，如有疑似诈骗电话或讯息之相关疑问，可拨打警政署165反诈骗咨询专线或前往邻近派出所查证。
责任编辑：吕美琪
