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最大福利欺诈案 保加利亚团伙骗走5,000万镑

这个团伙的五名成员都是保加利亚人。(CPS)
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【大纪元2024年04月18日讯】(大纪元英国记者站报导)近日,一个有组织欺诈团伙被定罪。据估计,他们从英国政府手中骗走了超过5,000万镑的福利金。英国检察部门表示,这是英格兰和威尔士有史以来最大的福利欺诈案。这个团伙的五名成员都是保加利亚人。

英国的检察部门王家检察署(CPS)表示,在2016年10月至2021年5月这四年半时间里,这个有组织的犯罪团伙利用真人或使用他人的身份递交了数千个虚假的福利申请。

他们使用了大量的伪造档案,包括租赁协议、工资单以及房东、雇主和全科医生的信件。如果申请被拒绝,欺诈者会一次又一次地尝试,直到获得批准。

“福利工厂”

调查确定了伦敦的三家“福利工厂”。2016年10月至2021年5月,这些工厂屡次谎报福利。这些工厂声称帮助人们获得国民保险号码和福利。其中一个“福利工厂”是一家位于伦敦北部的出售保加利亚、土耳其、罗马尼亚食品的超市。

然而,调查发现,如果有人通过这三个来源提出福利申请后,申请就落入了有组织犯罪团伙的手中。

递交申请后,获得的福利金通过多次转账在多个账户之间转移或者以现金形式被取走。

75万镑现金

五名被告于2021年5月5日首次被捕,警方搜获了几百份伪造或者假的档案以及超过900个电子设备。

警方还发现塞在购物袋和手提箱中的成捆现金、一辆豪华汽车以及包括手表、夹克和眼镜在内的名牌商品。在几个地址搜获的手提箱中的现金加在一起多达75万镑。

警方还发现了被告在公寓里撒钱的视频,有几百张20镑的钞票被撒向地面。这些被告的手机里面储存的信息显示他们拿着非法获得的钱四处旅行。

五名被告之一在接受调查获得获释后逃回保加利亚。经过英国和保加利亚当局的合作,他于2023年2月被引渡回英国,接受司法审判。

检察官里德(Ben Reid)表示,此案是“英格兰和威尔士法院有史以来规模最大的福利欺诈起诉案”。

英国工作和养老金部(DWP)表示,该犯罪团伙利用“合法身份证件和虚假档案的复杂组合,使他们看起来有资格领取福利,但实际上并没有资格”,从而窃取了5,390万镑。◇

责任编辑:陈彬

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