【大纪元2024年05月01日讯】（大纪元记者林燕报导）周二（4月30日），全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏因洗钱罪被判入狱4个月。
赵长鹏2023年12月向美国司法部认罪，承认涉嫌洗钱指控并支付5000万美元罚款，同时币安被开出43亿美元巨额罚单，以及需要任命一名独立监察员来监督币安的合规情况。
47岁的赵长鹏周二在西雅图接受地区法官查理‧琼斯（Richard Jones）的判决。法官给出的刑期远低于检方要求，检察官要求判处赵长鹏3年徒刑。
在加密货币业界的标志性人物中，赵长鹏是第二个入狱者。已倒闭的加密货币交易平台FTX创办人山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried, SBF）因电汇欺诈、串谋欺诈等罪，早前被判囚25年。
琼斯表示，他希望赵长鹏明白，即便有钱、有权、有地位，但无人可以免受起诉或凌驾于美国法律之上。
赵长鹏的代理律师请法官不要让他的当事人入狱，并指出了类似的银行违法行为被判缓刑。
周二的判决结束了美国司法部对币安的长期调查。
在宣判前，赵长鹏在法庭上发言。他表示，他没有选择留在阿联酋的家中，而是前往西雅图接受指控。阿联酋与美国没有引渡条约。
“我离开家人来到美国，我为自己的行为负责。”赵长鹏说，“因为责任是我的一个核心价值观，我也在努力践行。”
超过160名朋友、同事和投资者提交了支持赵长鹏的信件。
联邦检察官凯文‧莫斯利（Kevin Mosley）表示，赵长鹏故意违反美国法律，而不是因为疏忽。
莫斯利表示，当局并不是将赵长鹏的罪行与FTX的班克曼-弗里德相提并论，也不是“试图扼杀加密货币行业”。
与班克曼-弗里德不同，赵没有被指控窃取客户资金。
币安存在合规漏洞 恐怖组织利用洗钱
赵长鹏12岁从中国移居加拿大，他承认，币安未能实施适当的反洗钱计划。
缺乏反洗钱计划导致非法行为者，包括加密货币混合者、黑客和包括基地组织和伊斯兰国在内的恐怖组织，在币安平台上交易比特币。
在金融犯罪执法网络（FinCEN）详细介绍的一个例子中，哈马斯的军事部门卡萨姆旅利用比特币交易为巴勒斯坦抵抗运动筹集资金。哈马斯于2023年10月7日杀了1,200多名以色列人。哈马斯被美国认定为恐怖组织。
检察官表示，币安采用“狂野西部模式”运营，使其成为加密货币交易所的巨头。赵长鹏虽然在2019年推出了美国分支机构Binance.US，但他仍然为大型交易者继续使用这个国际平台留了一个漏洞。
由于缺乏适当的合规性，一些币安客户与伊朗居民进行交易，违反了美国的制裁规定。根据政府备忘录概述，2018年至2022年间，币安至少处理了110万笔违反美国制裁的交易，价值约8.98亿美元。
赵长鹏的律师在量刑备忘录中写道，政府并未指控赵长鹏知道通过币安流通的资金是犯罪所得。但是币安的其他员工承认，恐怖分子和来自俄罗斯等受制裁国家的客户使用了该平台。
尽管赵长鹏的刑事案件被广为关注，但并不影响他的个人财产。随着2023年加密货币行业的复苏，他的财富激增了250亿美元，根据彭博亿万富翁指数，他目前在全球富豪中排名第38位。
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