【大纪元10月3日报导】（中央社记者邹明智巴黎二日专电）包括兴业银行总裁在内的法国及外国八家银行三十多名高级主管，因严重涉及以支票流通法国与以色列洗钱的嫌疑，被预审法官直接移送巴黎法院轻罪法庭审判。
涉及这桩高达数百亿法郎国际洗钱案的银行，除了法国排名第三大的兴业银行之外，尚有美国通用银行法国分行、布瑞德银行、巴克莱银行法国分行、黎巴嫩沙拉达银行、以色列留米银行及巴基斯坦国家银行。多名犹太教教士亦被列在涉案名单中。
这件轰动国际的洗钱案发生在一九九八年，设在巴黎第三区犹太商人集中的布料成衣大批发市场，商人使用法国开出法郎支票在以色列兑现，以色列银行将支票转回法国要求巴黎银行支付，金融稽查人员指控银行作业有重大疏失，接受这种背书转让多次的支票，有明显洗钱之嫌。
为防止洗钱作弊，法国银行支票不得转让。在巴黎银行收到由以色列转来的法郎支票中，多经过多人签字转让，经查证后，开票人不承认支票来源，造成许多呆账或支票不能兑现的纠纷。警方深入调查发现，巴黎的银行未经查证即支付的情况甚多，明显涉嫌洗钱。
女预审法官戴普瑞主持调查的这件国际洗钱案于今天结案，直接移交法院，未经检察官签字提出诉状。戴普瑞即将转任新职，将所调查的这个案子直接转送法院审判，显然不愿让检察官移交他人负责调查。检察官鲍特大表不满。
据法国媒体报导，检察官鲍特对本案有意见，认为其中有关洗钱的指控，虽然银行作业有疏失，却缺乏明显合法证据证明伙同洗钱，因此有意批示多家涉案银行以不起诉处分，他可能日内向法院要求退回审查。依法院作业程序，要求退回审查必须经过预审法庭的同意，如此则本案势必延宕至少半年以上。由于本案调查时，包括经济部长在内的左派政府官员有意见，因涉及国际金融业务体系差异，特别是以色列承认支票转让的合法性，与法国法规程序冲突，要求办案慎重处理，兴业银行总裁布顿也强调其作业一切合法。但预审法官指出，调查证据显示诈欺意图极为明显，且银行有帮助洗钱的嫌疑。
