西班牙警方破获庞大国际洗钱组织

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【大纪元3月13日报导】(中央社马德里十二日法新电)西班牙官员今天说,当局破获一个数额达二亿五千万欧元(三亿三千七百万美元)的洗钱网,并逮捕了四十一人。

西班牙内政部说,这项行动动员国际刑警组织及欧洲警政署,被捕者包括法国人、芬兰人、摩洛哥人、俄罗斯人、西班牙人和乌克兰人,其中包括数名律师。

内政部说,洗钱方式涉及资金与房地产,交易者是在阳光海岸活动的几个犯罪集团。

这是历来针对洗钱勾当所进行的最大规模执法行动,历时十个月,动员三百多名警员。

内政部的声明说,据信有大笔款项从俄罗斯的尤克斯石油公司转移到一家荷兰公司,再流向它的一家西班牙分公司。

俄罗斯当局曾经协助西班牙警方进行侦查工作。

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