【大纪元9月17日报导】（中央社台北十七日电）美国财政部今天对指称澳门汇业银行涉及洗钱一事进一步表示，这是根据“美国爱国法案”三一一条，把汇业银行（Banco Delta AsiaSARL）列为“主要洗钱关注对象”，因为该银行在洗钱和其他金融犯罪方面有不可接受的风险。
香港大公网报导，负责恐怖主义和金融情报的美国副财长利维表示，汇业一直积极充当北韩政府的马前卒，透过澳门从事腐败的金融活动，而澳门是一个需要显着改善其洗钱管制的地区。
他说，美国现行使“美国爱国法案”赋予的权力，保护美国的金融机构，同时警告全球小心汇业银行构成的非法金融威胁。
鉴于上述因素，财政部的金融犯罪执法网络同时发表一项拟议中的条例，一旦得到批准，该条例将禁止美国金融机构在美国直接或间接替汇业银行或代表汇业银行建立、维持、经营或管理代理账户。
调查人员透露，汇业银行除为北韩的非法活动提供方便，还为一个代表某国际著名毒贩的户口提供服务，该户口涉款数百万美元。
汇业银行设在中国澳门并在当地取得执照。该行在澳门有八家分行，其中设在一家赌场内，在日本也设有一个代表办事处。汇业银行还在欧洲、亚洲、澳洲、加拿大和美国有代理账户。
美国财政部点名澳门汇业银行卷入北韩的洗钱非法活动后，导致汇业银行昨天下午出现挤兑。
汇业银行对美国的指控表示惊讶，澳门政府也发表紧急声明，强调澳门全力防止和打击一切违法金融活动，并表示澳门金融管理局已成立专责小组深入调查。
