【大纪元2月1日讯】(大纪元综合报导)美国司法部1月31日宣布，中国银行开平支行两位前行长许超凡和许国俊及两人的妻子被以洗钱等罪名提出控告。
许超凡和许国俊都曾担任中国银行广东开平支行的行长，许超凡和许国俊被指控从中行开平支行盗窃了约4.85亿美元，并试图通过拉斯维加斯的赌场洗钱。
美国司法部指出，许超凡、许国俊二人伙同他们的妻子以及一个亲戚等五人在潜逃到美国之前，通过香港、加拿大和美国等地的管道偷盗了的巨额的资金。随后又通过拉斯维加斯赌场的账号洗了为数不少的钱，这个过程从1998年开始，一直持续到2004年10月被捕为止。
除洗钱罪外，美国拉斯维加斯的一个联邦大陪审团指控许超凡和许国俊及其他们的妻子还犯有盗窃、诈骗、造假等罪名。
与许超凡和许国俊一同被起诉的是另一位曾担任开平支行行长的余振东。由于他自愿回到中国配合调查，已在2004年4月被美方递解回国，移交给中国司法部门。
许超凡和许国俊的妻子还被陪审团以协助洗钱、非法进入美国及非法获得美国公民身份等罪名起诉。
在这之前，余余振东的妻子于绪慧对一项非法取得美国公民身份的指控认罪，并同意与中美当局合作，为开平案的调查提供帮助，她通过造假手段取得的美国国籍和永久居民身份也同时被取消。
据报道，许超凡1994年至1998年任中国银行开平支行行长期间，利用职务之便，通过各种方式窃取银行数亿美元的资金，并通过运作，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。
余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，3人在香港与美国公民假结婚。许超凡夫妇和许国俊夫妇是2001年10月开平案发后潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，首嫌许超凡在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
中行开平支行案发后，曾在中国引起极大震动。 2001年10月中旬，中行在自查过程中发现，开平支行资金被盗4.83亿美元。数字过于巨大，工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。然而几番复算之后，结论仍然坚硬︰银行的防洪大堤出现了管涌，中行发生规模最大的银行资金盗用案。
紧接着，时任广东省分行财会处处长的许超凡在10月15日突然失踪。同时失踪的还有广东中行的两名支行长余振东和许国俊。许超凡、余振东、许国俊，恰恰在20世纪90年代以来先后担任过开平支行的行长，其中许国俊正是现任。同此同时，中行的管理者们发现，许超凡们的家眷不知何时早已移居海外@
(http://www.dajiyuan.com)
