【大紀元2月1日訊】(大紀元綜合報導)美國司法部1月31日宣佈，中國銀行開平支行兩位前行長許超凡和許國俊及兩人的妻子被以洗錢等罪名提出控告。
許超凡和許國俊都曾擔任中國銀行廣東開平支行的行長，許超凡和許國俊被指控從中行開平支行盜竊了約4.85億美元，並試圖通過拉斯維加斯的賭場洗錢。
美國司法部指出，許超凡、許國俊二人夥同他們的妻子以及一個親戚等五人在潛逃到美國之前，通過香港、加拿大和美國等地的管道偷盜了的巨額的資金。隨後又通過拉斯維加斯賭場的帳號洗了為數不少的錢，這個過程從1998年開始，一直持續到2004年10月被捕為止。
除洗錢罪外，美國拉斯維加斯的一個聯邦大陪審團指控許超凡和許國俊及其他們的妻子還犯有盜竊、詐騙、造假等罪名。
與許超凡和許國俊一同被起訴的是另一位曾擔任開平支行行長的余振東。由於他自願回到中國配合調查，已在2004年4月被美方遞解回國，移交給中國司法部門。
許超凡和許國俊的妻子還被陪審團以協助洗錢、非法進入美國及非法獲得美國公民身份等罪名起訴。
在這之前，余余振東的妻子於緒慧對一項非法取得美國公民身份的指控認罪，並同意與中美當局合作，為開平案的調查提供幫助，她通過造假手段取得的美國國籍和永久居民身份也同時被取消。
據報道，許超凡1994年至1998年任中國銀行開平支行行長期間，利用職務之便，通過各種方式竊取銀行數億美元的資金，並通過運作，讓余振東、許國俊先後就任開平分行的行長，繼續和掩蓋罪行。
余振東、許超凡和許國俊早年前獲得偽造的香港護照。此後，他們以假香港護照申請美國簽證，2001年5月，3人在香港與美國公民假結婚。許超凡夫婦和許國俊夫婦是2001年10月開平案發後潛逃至北美並在偏遠地方隱姓埋名。2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。同年10月初，首嫌許超凡在俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。
中行開平支行案發後，曾在中國引起極大震動。 2001年10月中旬，中行在自查過程中發現，開平支行資金被盜4.83億美元。數字過於巨大，工作人員最初以為是電腦系統出現了技術故障。然而幾番復算之後，結論仍然堅硬︰銀行的防洪大堤出現了管湧，中行發生規模最大的銀行資金盜用案。
緊接著，時任廣東省分行財會處處長的許超凡在10月15日突然失蹤。同時失蹤的還有廣東中行的兩名支行長余振東和許國俊。許超凡、余振東、許國俊，恰恰在20世紀90年代以來先後擔任過開平支行的行長，其中許國俊正是現任。同此同時，中行的管理者們發現，許超凡們的家眷不知何時早已移居海外@
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