【大紀元7月30日訊】(美國之音2010年 7月 29日報導)最近，美國司法部試圖沒收台灣前總統陳水扁在美房產一事，引起了人們對涉及外國政要腐敗資金和財產問題的討論。外國政治公眾人物的犯罪收入或財產轉移美國後，美國法律又是如何處理以及國際間如何合作。
美國司法部日前提出訴訟，試圖沒收台灣前總統陳水扁及其家人在美國的兩棟房產。至於這兩棟房產是不是如指稱的是非法洗錢所得以及如何處理，還有待進一步調查和法庭最終判決，但是，涉及外國政治公眾人物的腐敗資金問題，成為美國公眾和輿論熱切討論的話題之一。
據原美國司法部打擊洗錢和白領犯罪的專家泰德．格林伯格介紹，在美國，涉及外國政治公眾人物的法律包括美國銀行保密法和愛國者法案。但是，所有與政治公眾人物有關的問題都遵循兩個國際標準。一個是聯合國反腐敗公約，有140個國家在這個公約上簽了字，另一個是反洗錢金融行動特別工作組。該組織現有34個成員。
*拒絕為腐敗官員提供服務*
格林伯格解釋說，政治公眾人物一般是指身居要職的政府官員、他們的家屬以及親信的下屬：“政治公眾人物基本上是指國家元首、政府要員、議員以及軍方高級人員等，籠統地說就是上到國家元首、政府首腦、部長、副部長，下到中層官員。
政府要員即使卸任，仍然被看作是政治公眾人物。因此，金融機構同樣要對他們的金融交易進行強化盡職調查。但是，銀行究竟應該從哪個級別的官員開始對政治公眾人物的金融交易進行強化盡職調查，這完全由各國自己來定。”
格林伯格表示，美國政府要求金融機構確認哪些在美國開戶並從事金融交易的外國人是政治公眾人物以及他們的資金和財產的來源，同時對這些人的金融活動進行強化盡職調查和定期監督。
格林伯格說：“銀行從事強化盡職調查，是為了避免濫用金融機構轉運犯罪收益，特別是腐敗金錢的情況發生。如果我們拒絕為腐敗官員提供服務，他們就沒有機會利用國際金融機構轉運非法資金。如果他們無法轉運非法資金，而且轉運時也會被發現，那麼，他們偷竊資金的行為就會被扼制。”
格林伯格認為，這麼做即使無法扼制外國政治公眾人物偷竊資金或收受賄賂的行為，至少可以提供足夠的審計跟蹤，使金融監管和調查人員以及檢控官員可以跟進。根據美國法律，一旦確定為非法所得，當局可以扣押和沒收非法資金，在必要時還可以把腐敗官員繩之以法。
*假冒公司銀行帳戶難追蹤*
紐約德普律師事務所的保羅．李律師指出，美國是很多外國政治公眾人物轉移非法資金的目的地：“美國往往是外國政治公眾人物試圖把錢轉移的目的地，因為他們對美國的金融體系總的來說比較放心。這個問題由來已久，它是涉嫌從事非法活動，包括毒品走私的人常做的事。
多年來，人們一直擔心，無論是在本國，還是在其它國家從事非法活動的外國人總是想方設法把他們的非法收益存到美國這樣的國家，而且如果有可能，他們還試圖掩蓋他們擁有非法收益的事實。”
保羅．李律師指出， 一些外國政治公眾人物試圖通過規避美國法律來從事非法活動，例如他們不用自己或直系親屬、而是用遠親的名字開立帳戶。有的時候，他們通過成立假冒公司在銀行開立帳戶，使當局很難查明公司的真正擁有者是誰。
保羅．李律師說：“美國參議院調查委員會最新公佈的一份報告列舉了幾起涉及外國政治公眾人物的腐敗案例，報告介紹了他們是如何在美國通過中介人、遠親、假冒公司、律師以及房地產商幫助他們隱瞞身份並開設帳戶的，使金融機構無法馬上確定帳戶裡的資金是否屬於某個政治公眾人物，以及是否與某個政治公眾人物的非法資金有關。”
*國際合作至關重要*
原美國司法部打擊洗錢和白領犯罪的專家泰德．格林伯格指出，世界各國相互合作，採取各種方式打擊外國政治公眾人物的腐敗。
格林伯格說：“最重要的是，各國都制定了一些最低的類似標準，這就是為甚麼聯合國反腐敗公約至關重要的原因。反洗錢金融行動特別工作組雖然不受法律的制約，但是，該組織提出的建議已被170個國家所採納。由於設立了最低標準，所有金融機構都必須進行強化盡職調查程序。一旦發現可疑的金融交易，必須向本國金融情報機構通報。金融情報機構必要時會把情報與執法機構分享。”
據格林伯格介紹，目前，世界上有超過110個金融情報機構，他們以正式和非正式的法律互助方式進行合作。一旦發現非法的跨國金融交易，他們會根據情況彼此分享情報。(http://www.dajiyuan.com)
