【大紀元2014年06月06日訊】（紐約綜合報導）監督釋放期持槍被指控
5月30日，44歲的康州斯坦福男子科尼（Gerald Coley）對自己非法持槍、違反監督釋放規定的指控認罪。根據法庭文件，今年2月3日，接到報警後，警察發現科尼挾持了他的女朋友並用槍指著對方。在警察到後，科尼允許女朋友離開並向警方自首，他承認自己在起居室藏了槍。
在此之前，科尼有六項重罪記錄，其中一項是2002年的意圖銷售毒品指控，他因此被判151個月，外加3年監督釋放，他於2012年9月從聯邦監獄釋放並開始為期三年的監督釋放期，挾持女朋友的案件發生在監督釋放期內。
科尼對自己非法持槍和違反監督釋放的指控認罪，預計在2014年8月20日宣判。根據法律，這兩項指控最高可能面臨10年和2年監禁。科尼面臨的另外一項指控（挾持）仍在審理之中。
兩公司非法轉移401K資金被起訴
勞工部員工福利安全局（EBSA）在5月22日和5月29日宣佈將對兩個公司非法使用401K資金提起上訴。根據EBSA提供的信息，被起訴的公司分別為Danby木材和鋸木公司（Danby Lumber and Millwork Co. Inc）和Frank Robino有限責任公司。
Danby木材和鋸木公司在1980年建立了401K計劃，勞工部調查發現，該公司在2008年底從401K資產中拿出17.5萬投資了一個未開發的林場（Orchard View Lot），公司總裁是出售人，而401K計劃的托管人是購買人，除了售價外，公司還從401K資產中支付了4, 900元的「交易成本」。在這筆交易以後，Danby公司一直使用401K的資產為Orchard View林場繳納財產稅和其他稅。除此之外，Danby公司還存在其他兩項401K相關的違規。
Frank Robino有限責任公司涉嫌的違規和Danby公司類似，也是變相挪用401K的資金。公司董事長在2009年5月到8月間，將401K的資產轉移到一家自己和別人共同擁有的公司，並將轉移的資產用於個人或公司用途。Frank Robino公司的董事長斯托尼（Stortini）在2013年10月24日簽了認罪協議，承認自己將401K資產用於個人用途。
康州居民離岸賬戶逃稅被判46月
5月28日，康州丹尼爾森居民科特（John Cote）因為使用海外賬戶逃稅被判46個月，外加3年監督釋放，法官還命令科特繳納22.3萬元的罰款。
法庭文件顯示，在1995年到2009年間，科特擔任高科技模具公司顧問，收入頗豐，但在這一期間從來沒有按時報稅。證據顯示，科特和妻子利用位於哥斯達黎加、瑞士的公司隱藏自己的收入，以達到逃稅的目的。
華裔進口假貨被指控
5月29日，37歲華裔陳賢誠（Xian Chen Chen，音譯）因為進口假貨面臨9項指控。根據移民與海關執法局（ICE）提供的信息，去年11月，陳在西弗吉尼亞州惠靈（Wheeling）的聖誕展銷上出售了假商品。法庭文件顯示，陳試圖走私的貨物包括假冒的魔聲（Beats）、香奈爾、□馳、古奇、路易威登、北面、蒂芙尼等。
根據法律，陳所面臨的每項指控最早可能判10年監禁。
謀殺懲教官 從犯判終身監禁
5月30日，48歲的古雷諾（James Ninete Leon Guerrero）因為謀殺懲教官被判終身監禁。2008年6月20日，懲教官利維拉在執勤時被犯人沙布蘭（Jose Cabrera Sablan）扎死，沙布蘭受害時才22歲。法庭文件顯示，古雷諾協助和教唆了沙布蘭，在沙布蘭謀殺利維拉時，後者曾試圖逃走，但被古雷諾攔住。
主犯沙布蘭預計在2015年4月6日審判，政府尋求判他死刑。
次級車貸公司繳550萬和解官司
5月29日，加州爾灣（Irvine）的消費者資產服務公司（Consumer Portfolio Services，簡稱CPS）同意支付550萬和解聯邦貿易委員會（FTC）的指控。根據FTC的指控，CPS在貸款服務中涉及多項違規，包括：1）錯誤報告消費者在收車、月報、結清、破產等事項中的費用。2）向消費者索要錯誤的金額。3）錯誤估計和收取費用。4）單方修改合同，比如通過修改合同增加本金。4）未向消費者披露貸款延期的財務效果。5）虛假聲明消費者必須使用指定的付款方式。6）向消費者展示賬號餘額經過了審計，但實際上並沒有。
根據和解協議，CPS同意向12.8萬個消費者的賬戶返還或調整350萬的金額，免去3.5萬個賬戶上的待收款項，並向FTC支付200萬的民事罰款。
（責任編輯：艾倫）
