【大纪元2014年06月06日讯】（纽约综合报导）监督释放期持枪被指控
5月30日，44岁的康州斯坦福男子科尼（Gerald Coley）对自己非法持枪、违反监督释放规定的指控认罪。根据法庭文件，今年2月3日，接到报警后，警察发现科尼挟持了他的女朋友并用枪指着对方。在警察到后，科尼允许女朋友离开并向警方自首，他承认自己在起居室藏了枪。
在此之前，科尼有六项重罪记录，其中一项是2002年的意图销售毒品指控，他因此被判151个月，外加3年监督释放，他于2012年9月从联邦监狱释放并开始为期三年的监督释放期，挟持女朋友的案件发生在监督释放期内。
科尼对自己非法持枪和违反监督释放的指控认罪，预计在2014年8月20日宣判。根据法律，这两项指控最高可能面临10年和2年监禁。科尼面临的另外一项指控（挟持）仍在审理之中。
两公司非法转移401K资金被起诉
劳工部员工福利安全局（EBSA）在5月22日和5月29日宣布将对两个公司非法使用401K资金提起上诉。根据EBSA提供的信息，被起诉的公司分别为Danby木材和锯木公司（Danby Lumber and Millwork Co. Inc）和Frank Robino有限责任公司。
Danby木材和锯木公司在1980年建立了401K计划，劳工部调查发现，该公司在2008年底从401K资产中拿出17.5万投资了一个未开发的林场（Orchard View Lot），公司总裁是出售人，而401K计划的托管人是购买人，除了售价外，公司还从401K资产中支付了4, 900元的“交易成本”。在这笔交易以后，Danby公司一直使用401K的资产为Orchard View林场缴纳财产税和其他税。除此之外，Danby公司还存在其他两项401K相关的违规。
Frank Robino有限责任公司涉嫌的违规和Danby公司类似，也是变相挪用401K的资金。公司董事长在2009年5月到8月间，将401K的资产转移到一家自己和别人共同拥有的公司，并将转移的资产用于个人或公司用途。Frank Robino公司的董事长斯托尼（Stortini）在2013年10月24日签了认罪协议，承认自己将401K资产用于个人用途。
康州居民离岸账户逃税被判46月
5月28日，康州丹尼尔森居民科特（John Cote）因为使用海外账户逃税被判46个月，外加3年监督释放，法官还命令科特缴纳22.3万元的罚款。
法庭文件显示，在1995年到2009年间，科特担任高科技模具公司顾问，收入颇丰，但在这一期间从来没有按时报税。证据显示，科特和妻子利用位于哥斯达黎加、瑞士的公司隐藏自己的收入，以达到逃税的目的。
华裔进口假货被指控
5月29日，37岁华裔陈贤诚（Xian Chen Chen，音译）因为进口假货面临9项指控。根据移民与海关执法局（ICE）提供的信息，去年11月，陈在西弗吉尼亚州惠灵（Wheeling）的圣诞展销上出售了假商品。法庭文件显示，陈试图走私的货物包括假冒的魔声（Beats）、香奈尔、□驰、古奇、路易威登、北面、蒂芙尼等。
根据法律，陈所面临的每项指控最早可能判10年监禁。
谋杀惩教官 从犯判终身监禁
5月30日，48岁的古雷诺（James Ninete Leon Guerrero）因为谋杀惩教官被判终身监禁。2008年6月20日，惩教官利维拉在执勤时被犯人沙布兰（Jose Cabrera Sablan）扎死，沙布兰受害时才22岁。法庭文件显示，古雷诺协助和教唆了沙布兰，在沙布兰谋杀利维拉时，后者曾试图逃走，但被古雷诺拦住。
主犯沙布兰预计在2015年4月6日审判，政府寻求判他死刑。
次级车贷公司缴550万和解官司
5月29日，加州尔湾（Irvine）的消费者资产服务公司（Consumer Portfolio Services，简称CPS）同意支付550万和解联邦贸易委员会（FTC）的指控。根据FTC的指控，CPS在贷款服务中涉及多项违规，包括：1）错误报告消费者在收车、月报、结清、破产等事项中的费用。2）向消费者索要错误的金额。3）错误估计和收取费用。4）单方修改合同，比如通过修改合同增加本金。4）未向消费者披露贷款延期的财务效果。5）虚假声明消费者必须使用指定的付款方式。6）向消费者展示账号余额经过了审计，但实际上并没有。
根据和解协议，CPS同意向12.8万个消费者的账户返还或调整350万的金额，免去3.5万个账户上的待收款项，并向FTC支付200万的民事罚款。
（责任编辑：艾伦）
