【大紀元2015年11月21日訊】中共公安部日前公布破獲一起迄今最大的地下錢莊案，涉案金額高達人民幣4100多億元。這也是大陸被偵辦過的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
大陸媒體報導，浙江金華警方近日破獲一宗特大地下錢莊案，涉利用數十家在香港註冊的空殼公司，非法將4,100多億元資金轉移至境外。
報導說，警方打擊了8個規模以上的買賣外匯犯罪集團，刑事強制措施100人，移送外管局行政處罰200多人。
中央社報導，一名嫌犯供稱，有的同行到銀行大廳招攬生意，有的甚至還開設VIP包廂專門兌換業務。每次為「客戶」兌換外幣，收取的費用大概在千分之三至千分之五。
警方表示，這個地下錢莊集團下的一個小集團，每天光透過交易美金和港幣所得的利潤都在5萬元以上，最多的一天為153萬元，10個月內，就賺了2072萬元。
NRA帳戶是銀行系統為了方便境外公司在境內業務結算而設立的。報導說，嫌犯利用NRA帳戶境外購匯沒有限制的特點，將人民幣透過NRA帳戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後匯給買家提供的帳戶，並藉此大量註冊假境外公司。
責任編輯：孫芸
