大陸最大QQ詐騙案細節曝光 疑犯卷走3500萬

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【大紀元2016年03月02日訊】近日,一宗案發於2015年12月,被稱為大陸最大宗QQ詐騙案細節被曝光。涉事企業是深圳能源公司,有詐騙團伙盜取該企業財務管理人員李某的QQ號,冒充其上司並要求緊急調動3,505萬元(人民幣,下同)用於投標,李某未履行公司轉帳程序照辦,事後發現被詐騙。

據大陸媒體報導,事件發生在2015年12月,但一直未有公開。近日,案情細節被曝光。該案詐騙團伙為廣西賓陽籍犯罪團伙,通過盜取深圳能源財務管理人員李某的QQ號,並發現了該公司高層的信息,偽裝為公司高管QQ號。李某誤信了詐騙分子,受騙轉賬。

據報導,該詐騙組織手法慎密,先盜取李某QQ帳號,再花一段時間觀察對方QQ對話,查看他所有聊天訊息,包括李與上司間的對話。瞭解背景後,騙子以舊帳號被盜,已申請新帳號為由,將李某拉進名為「公司高層QQ群」的群組內。

騙子假扮「上司」,稱公司急需擔保金,讓李某在一小時內將資金轉到指定帳戶。由於李某知道公司確實在進行競投項目且他本人在香港,因此未有懷疑。但他未遵守賬務管理規定,自己做主指示下屬將款項轉到指定帳戶。翌日李某向高層核實才知道被騙,隨即報警。

據報導,深圳福田警方在9家銀行查獲二百多個涉案帳戶,凍結資金四千八百多萬元,抓獲二十八名嫌犯,另有十餘名已被掌握身分訊息的嫌犯仍然在逃。

責任編輯:洪寧

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