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海外帳戶，加拿大
【大紀元2016年07月29日訊】（大紀元記者李平多倫多編譯報導）加拿大聯邦法庭近日裁決，加拿大稅局CRA要求加拿大皇家銀行和花旗銀行提供海外帳戶信息一案，皇銀和花銀敗訴，被裁決必須向稅局提供以開曼國家銀行（CNB）為名所開海外帳戶的7年交易信息，協助稅局打擊加人海外逃稅。
CBC新聞報導，面對這一裁決，皇銀和花銀均未反對，在未來120天內，必須向稅局提供這些帳戶在2009年1月至2015年12月31日之間長達7年的所有交易記錄，包括賬單、存單、支票、匯票和電匯單。稅局對查後，確定是否有加人利用CNB所開加元賬戶逃稅。
已有女子被勒令退稅100多萬
稅局發言人渥爾特（David Walters）說，這一行動是政府持續打擊海外帳戶逃稅的一個組成部份，稅局會繼續不遺餘力打擊海外逃稅行為，保護加拿大稅務制度的完整性。稅局海外法規部審計員勒特科曼（David Letkeman）在法庭宣誓書中說，以往調查證實，有加國居民使用外國金融機構所開帳戶隱瞞應稅收入，以為這樣稅局就無法查到。
本案中，稅局雖未發現海外逃稅嫌疑人，但勒科特曼透露，已有1女子通過稅局專門的主動交待計劃，主動交待過往隱瞞收入，避免被懲罰。文件顯示，調查發現這名女子通過花銀加拿大支行CNB代理帳戶，資金從開曼島轉至其名義下的加國銀行帳戶中。稅局審查後裁定，該女未報稅海外資產相關資本增益稅加利息共計120多萬。
與巴拿馬文件無關
稅局說，這2家銀行被勒令提交的信息中，可能有些銀行已根據聯邦2015年1萬元及以上金額國際電子轉賬必須上報之規定獲得，但審計發現，許多試圖隱瞞海外收入與資產的加人，會定期通過海外帳戶給自己發1萬以下津貼和補助。渥爾特說，此次法庭裁決和此前鬧得沸沸揚揚的巴拿馬文件洩漏無關。
責任編輯：滕冬育
