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FBI調查Eb-5簽證欺詐案 百名中國人受騙

美國正在調查一宗大規模EB-5投資移民詐騙案,有100多名中國投資者受騙,涉案金額逾5千萬美元,其中4名受害人目前已通過律師提出訴訟。(大紀元資料室)

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【大紀元2017年04月06日訊】(大紀元記者夏雨綜合報導)週三(4月5日),美國聯邦調查局執法人員突擊搜查了洛杉磯地區一處涉嫌Eb-5簽證欺詐的公司。該公司幫助富有中國投資者申請綠卡。此案涉及的投資者有100名,其中包括三名紅通犯。

據美聯社報導,調查人員在聖蓋博谷(San Gabriel)的加州投資移民基金(CALIFORNIA INVESTMENT IMMIGRATION FUND, LLC)辦公室進行搜查。此次搜查是欺詐調查的一部分。

根據美國政府的Eb-5投資移民計劃資料,外國投資者至少投入50萬美元用於指定地區的投資項目,並創造一定就業機會,便可申請獲得綠卡

根據聯邦法院文件,加州投資移民基金幫100多名中國投資者申請綠卡,但這些建築項目從未建成。該基金由律師維多利亞‧陳(Victoria Chan,譯音)和她的父親達‧陳(Tat Chan,譯音)共同經營。

美國聯邦調查局官員陳蓋瑞(Gary Chen)在文件中寫道: 「由於這種欺詐行為,許多外國人能夠通過EB-5簽證計劃不正當地獲得美國綠卡,即使這些外國人實際上並沒有真正投資美國企業,也沒有為美國創造工作機會。」

陳蓋瑞還表示,通過該計劃籌集的5000萬美元中的一些已經退還給投資者。

《洛杉磯時報》報導,這些投資者的資金還被用於為Victoria Chan、Tat Chan以及Tat Chen的朋友Fang Zeng購買豪華私人住房和豪華車。

美聯社報導,陳蓋瑞寫道,在某些情況下,該基金為不合法投資者獲得綠卡。至少有三名通過該計劃獲得綠卡的投資者是中國紅通犯。

報導說,該基金辦公室並未回覆美聯社尋求評論的要求,且美聯社也發送多個電子郵件給Victoria Chan的電郵地址。

該基金在其網站上聲稱專注於開發酒店、零售、混合住宅和高級生活設施。

聯邦調查局發言人勞拉‧艾米勒(Laura Eimiller)表示,週三沒有提出任何指控,也沒有人被逮捕。

陳蓋瑞寫道,調查至少可以追溯到四年前,當時國土安全部調查人員調查了其中一個列出的項目地點。這個項目地點和幾個月前列出的另一個是相同的,且沒有建設許可證。

《洛杉磯時報》報導,近年來從中國湧入大量資金進入聖蓋博谷是美國聯邦當局這次突襲的原因之一,來自中國的資金導致該地房產飆升,增加了高檔建築項目的發展,以因應中國富人的對大陸富人的需求。

近年來,關於Eb-5簽證欺詐的事件時有發生,促使美國國會尋求改革Eb-5簽證。#

責任編輯:葉紫微

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2017-04-06 10:20 AM
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