500億加密貨幣出逃 專家歸因中共沉船效應

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【大紀元2020年09月06日訊】(大紀元記者林岑心採訪報導)近日有外媒報導稱500億美元加密貨幣已經被轉移到中國境外。專家認為,中共遏止不了中國加密貨幣「灰色市場」的運行。同時因為沉船效應,民眾會藉此外逃資金。

Tether的USDT市值激增的背後

彭博社稍早前引述區塊鏈分析機構Chainalysis研究報導稱,過去一年間,約有500億美元的加密貨幣被轉移到中國境外。

報告指,Tether的USDT有高達93%的用戶來自東亞地區,同期間,從東亞被轉移境外的USDT就超過180億美元。

USDT又被稱為泰達幣,是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。Tether是USDT的發行方。

根據加密貨幣行情網站CoinMarketCap資料顯示,Tether的USDT總市值從今年5月突破百億美元,來到9月4日的137億美元,排名第三,僅次於比特幣(BTC)和以太幣(ETH)。

位於北京的Sino Global Capital於2020年6月提供給外媒《Decrypt》報告指出,USDT市值激增背後,可能和中國投資人大量藉由USDT進行比特幣買賣有關。

該文提到,儘管中共官方承認比特幣實際上是財產,但卻在形式上禁止其交易。任何用人民幣交易比特幣在技術上並非違法,但會被凍結甚至是關閉其銀行帳戶。

這使得USDT成為中國比特幣交易機制中的一環。Sino Capital首席執行官馬修·格雷厄姆(Matthew Graham)指,這讓場外交易在中國擁有巨大的市場,而USDT正是這種交易流動的關鍵所在。

OTC又稱「場外交易」(或稱櫃台買賣,Over The Counter),顧名思義指不在集中市場公開交易,而是買賣雙方私下約定的交易。

過去一段時間,加密貨幣場外交易所的報價系統,通常以美元或比特幣作為基準,這種趨勢在這一兩年間發生了變化,市場上開始出現大量的穩定幣交易。

中共查「虛擬貨幣交易場所」 無阻資金外流

近日,大紀元獲得一份由安徽省下發的《關於抓緊核查處置「虛擬貨幣交易場所」線索的通知》。這份通知顯示,2019年11月,安徽各地整治辦會同央行,對轄內虛擬貨幣交易場所進行了摸排。

文件還要求各市對線索進行核實,「相關情況一旦核實,應立即要求有關機構整改退出,打早打小。」

安徽省下發《關於抓緊核查處置『虛擬貨幣交易場所』線索的通知》。(知情者提供)

但中共此舉顯然未能遏制資金通過虛擬貨幣流出境外。

原寧波工程學院教授、全球自由信息運動創辦人張新宇對大紀元表示,他有個朋友居住在加拿大,最近把北京的房子賣了,「我說你怎麼把錢轉出來的?他說透過比特幣。」

他提到,「比特幣和其它加密貨幣,因為是去中心化的特質,共產黨管不到,只要有網絡在,它就控制不了。」不少中國人持有比特幣帳戶,用人民幣買比特幣,到海外把比特幣賣掉,換成美元,用這種方式把錢轉到了海外。

為了打擊比特幣,中共當局禁止國內銀行提供帳戶進行比特幣交易,促使中國投資人繞道境外,也促使場外交易所興起。

「場外交易在國內肯定是不合法。」大陸財經專家行路(化名)告訴大紀元,如果要在國內建立一個加密貨幣的交易所,相當是一個金融平台,必須要有國務院批准。

他提到,但過往經驗,在中國牽涉到股票、證券、期貨等金融商品,都由政府運營,很少讓民營機構來經營交易所,「所以,必須借道境外,許多交易平台主體都在國外。」

行路解釋,目前官方把比特幣等加密貨幣定義為「虛擬商品」,還不是一個「虛擬貨幣」,「相當於打遊戲時買一個遊戲裝備、遊戲幣等,還不是貨幣的概念,目前還沒有具體的法律可管,加密貨幣在中國,依舊是一個灰色市場。」

高級審計師、美國華盛頓特區「信息與戰略研究所」所長李恆青對大紀元說,過去一些中國商人,為了躲避外匯管制,把商品出口到海外,直接在美國換匯、做交易,「但是現在地下錢莊、出口換匯都不好使,抓得很嚴,動輒還可能入獄。」

原本每人每年有5萬元美元的換匯額度,李恆青提到,近幾年更加嚴格,各地小型銀行、支行,甚至中行的地區支行,取消了換匯服務。「必須先換進來多少金額,才能有相應的額度可換,否則就必須到省級銀行去換匯,還得通過反覆的審核,很多人嫌麻煩,就乾脆不換了。」

再加上中共中央銀行大量發行人民幣,手握大量現金的商人,擔心人民幣未來會快速貶值,「大家都覺得人民幣幣值不穩,都希望逃走,怎麼辦呢?」這些因素促使每天有上億的美元在中俄邊境場外交易所流通,「這和中共目前國內資金外匯管制太嚴有關。」

專家:沉船效應 資金都在外逃

加密貨幣雖然去中心化、分散式帳本,但因交易所本身缺乏監管存在風險,多國場外交易所無預警倒店、關閉的消息時有所聞,2018年俄羅斯WEX交易所倒閉、價值5億美元的加密貨幣憑空消失,背後還涉及俄羅斯情報機構安全局和莫斯科富商洗劫的傳聞,令市場大感震驚。

「商人明知有這麼大的風險,還是鋌而走險,」李恆青認為,這是因為他們意識到把錢放在中國共產黨控制的國度裡,風險比他們冒險向外逃還大。

李恆青舉例,中共當局雖然宣稱推動區塊鏈,但實質上並沒有看到相關的產業政策,反而是對微信支付、支付寶兩項在中國非常流行的移動支付工具下重手。

李恆青指,「中共央行馬上把支付寶和維信支付系統全部收走了,即使對外不說,但是這些支付工具的實控者已不是騰訊、阿里巴巴,現在真正控制者是中共央行,全部收走了。」

其次,中共央行今年6月試點「大額現金管理」,個人和企業存款實名制、取款10萬元以上要提前預約,「這簡直是匪夷所思」。

過去幾年所有影子銀行、地下錢莊,都被中共嚴控,「如果不管制,中共政權一天都存在不了,銀行早就被擠兌、倒閉了。」

「大家都知道船要沉了,想盡辦法要跳船。」他們知道,若跳船不及,像安邦集團吳小暉、萬達王健林父子的例子,未來會非常的多。

李恆青認為,「正是因為(中共這艘)船要沉了,想要逃離,有這樣願望的人太多,又沒有正常渠道可以逃離,鋌而走險,用USDT這種方式把錢轉出去。」

責任編輯:林鋭#

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