【大紀元6月19日訊】〔自由時報記者黃敦硯、鮑建信╱綜合報導〕刑事警察局偵七隊一組昨天查獲一個橫跨台灣、中國兩地的「假退稅、真詐財」詐騙集團，逮捕五名嫌犯，並起出三百一十八萬元贓款與一百多本人頭帳戶存摺，警方初步估計，這個詐騙集團從今年年初起，至少已造成數百人受騙，詐騙金額高達近億元。
本案承辦檢察官呂幸玲晚上開庭偵訊之後，認為嫌犯陳威種等四人有串證之虞，聲請法院羈押禁見獲准，被告楊忠倫則以十萬元交保。
警方表示，這個以男子陳威種為首的詐騙集團，專門利用國際電話卡「神奇專線通」，在中國廈門隔海行騙，由於被害人大多是年紀較長者，警方研判詐騙集團並非「亂槍打鳥」，而是選定特定目標後再冒充國稅局、財政部金資中心人員打電話行騙，警方將進一步追查是否有報稅人的機密資料流入詐騙集團手中。
刑事局偵七隊隊長周幼偉日前接獲線報指出，刮刮樂詐欺集團近來改變策略，轉型成「假退稅、真詐財」犯罪集團，打算利用報稅期間，狠狠撈上一筆，遂指示該隊偵一組組長陳慶順率員會同彰化縣警方偵辦。
警方發現，詐騙集團對外以國稅局或財政部金資中心名義，打電話向不特定人士謊稱有一筆約一萬元的退稅款，並故意強調當天是辦理退稅的最後一天，趁被害人擔心退稅款將無法領取的心態，提供所謂的國稅局、金資中心專線電話，表示可以跟退稅專員聯繫，透過提款機連線轉帳，用現金轉帳方位理退稅。
被害人依照指示撥打詐騙集團提供的電話，而該電話內容是由詐騙集團事先錄好冒充「國稅局」的語音電話，讓被害人信以為真，依電話指示在提款機上操作，若被害人不諳提款機操作方式，便會不慎將存款轉至騙徒的人頭帳戶，更騙稱操作失敗，要求重新作業，使被害人反覆操作，帳戶內的存款被騙一空。
警方經過三個多月偵辦，鎖定歹徒以彰化員林地區為根據地，並發現詐騙集團平日以彰化縣埔心鄉中正路一間汽車修配場為集團總部，而且嫌犯還會停放一些車輛，故意把車子引擎蓋掀開或把車子上架以掩人耳目，警方十七日深夜逮捕主嫌陳威種等五名嫌犯，起出三百一十八萬贓款和大批人頭帳戶存摺。
警方說，詐騙集團從今年初涉嫌開始行騙，初估已數百人被騙，損失金額高達近億元，而歹徒是以市售的國際電話卡「神奇專線通」，從廈門跨海打電話詐騙不知情的被害人，而嫌犯除利用帳戶洗錢外，也會先在台灣買名錶、名鑽，再送往香港、中國變現，更會利用兩岸「地下匯兌」方式，匯出五百多萬元到中國，供集團其他成員花費。
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