【大紀元11月30日訊】〔自由時報記者蘇恩民╱台北報導〕台北地檢署偵辦中央貿易開發公司資產掏空弊案，查知中央貿開總經理兼開曼福茂投資負責人錢鵬倫、前中央貿開董事長丁善理，涉嫌共同利用海外投資與股東借款等名義，非法挪用兩家公司資產與應發給特定股東的股利，合計近廿八億元，另以中央貿開擔任連帶保證人方式，違法協助開曼茂福公司取得七十一億元銀行貸款。
檢察官朱應翔認定兩人涉嫌共同背信、洗錢、偽造文書及違反商業會計法，昨天將錢鵬倫提起公訴；至於丁善理涉案部分，因丁已於日前在台北市跳樓身亡，檢方依法裁定不起訴處分。
起訴書指出，中央貿開原是國民黨黨營事業中央投資公司與錢鵬倫、丁善理、陳清治等人合資設立，八十三年間，國民黨退出中央貿開，持股轉讓給三名股東與三人各自代表的法人平均承接，丁善理出任董事長；三人另於開曼群島合資成立名為「開曼福茂」之紙上投資公司，由錢鵬倫擔任董事長。
檢方查知，九十一、九十二年間，開曼福茂多次召開股東會，決議分派股利合計美金九千萬元，其中陳清治依持股比例，應分得美金二千九百一十萬元，實際上卻僅收到美金一千九百四十萬元。
起訴書指出，陳清治因短收股利美金九百七十萬元，遂向丁、錢提出質疑，丁、錢先提出一份「北方辦公室費用預支及報銷彙總表」，宣稱其中一千五百萬美金股利已挪用於建置北方辦公室；但檢方查知，相關經費動支不僅未經全體股東同意，且未登載實際用途與明細，丁、錢兩人應訊時，亦無法具體交代資金流向，僅能辯稱為股東借款。
檢方深入分析中央貿開與開曼福茂之財務報表，發現丁、錢曾以美金現鈔提領方式，分批挪用兩家公司總計美金一千四百多萬元，最後流向不明，檢方除認兩人涉嫌掏空公司資產，也懷疑當初負責作帳的錢鵬倫之女錢世明可能參與犯案，已另行分案，將錢女改列被告。
起訴書指出，八十八至九十年間，丁、錢兩人涉嫌以不實海外投資、交易名義，指示不知情的會計師做假帳，導致兩家公司帳上應收、付帳款，總計相差高達美金七千一百九十多萬元（折合台幣廿四億餘元 )，實際資金流向不明，疑遭兩人掏空、挪用。
檢方另查出，八十九、九十年間，開曼福茂及其子公司「大都會開發公司」，分別向中央貿開融資借貸總計一億七千多萬元，另向國內多家銀行辦理鉅額貸款，總計貸得七十一億元，均由中央貿開公司擔任連帶保證人，兩者均遠超過中央貿開可承擔風險範圍，故認丁、錢兩人所為，已嚴重損害全體股東權益，涉有背信之嫌。
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