【大紀元7月24日報導】（中央社台北二十4日電）中國人民銀行反洗錢局有關負責人表示，根據專家評估，中國大陸洗錢數量每年不少於兩千億元人民幣，相當於中國經濟總量百分之二左右，中國面臨嚴峻的洗錢形勢。
北京青年報報導，中國人民銀行反洗錢局負責人指出，去年中國建立反洗錢內控體系，所有商業銀行對大額和可疑交易必須上報，外匯交易領域報送兩百六十多萬筆大額和可疑資金交易，涉及交易金額六千億美元。
據統計，二00二年及二00三年間，中國公安機關對洗錢嚴重的地下錢莊專項打擊，打掉地下錢莊六十二個，收繳贓款、贓物折合人民幣一億三千萬元，抓獲嫌犯兩百多人。
國際組織和專家估計，世界每年洗錢數量相當於世界經濟總量的百分之二至五，約一兆五千億至三兆美元之間。洗錢經常與販毒、走私、腐敗、恐怖犯罪等活動有關，國際社會已把反恐融資列為反洗錢的重要任務。
中國人民銀行反洗錢局負責人說，目前人行正會同有關部門對證券業、保險業和高風險非金融行業的交易特點調研，同時建設反洗錢監測分析中心，並從7月起在大陸各地檢查各商業銀行反洗錢工作，此外進一步爭取加入反洗錢國際組織。
