【大纪元7月24日报导】（中央社台北二十4日电）中国人民银行反洗钱局有关负责人表示，根据专家评估，中国大陆洗钱数量每年不少于两千亿元人民币，相当于中国经济总量百分之二左右，中国面临严峻的洗钱形势。
北京青年报报导，中国人民银行反洗钱局负责人指出，去年中国建立反洗钱内控体系，所有商业银行对大额和可疑交易必须上报，外汇交易领域报送两百六十多万笔大额和可疑资金交易，涉及交易金额六千亿美元。
据统计，二00二年及二00三年间，中国公安机关对洗钱严重的地下钱庄专项打击，打掉地下钱庄六十二个，收缴赃款、赃物折合人民币一亿三千万元，抓获嫌犯两百多人。
国际组织和专家估计，世界每年洗钱数量相当于世界经济总量的百分之二至五，约一兆五千亿至三兆美元之间。洗钱经常与贩毒、走私、腐败、恐怖犯罪等活动有关，国际社会已把反恐融资列为反洗钱的重要任务。
中国人民银行反洗钱局负责人说，目前人行正会同有关部门对证券业、保险业和高风险非金融行业的交易特点调研，同时建设反洗钱监测分析中心，并从7月起在大陆各地检查各商业银行反洗钱工作，此外进一步争取加入反洗钱国际组织。
