【大纪元2010年12月29日讯】（大纪元记者李平多伦多编译报导）美国联邦调查局（FBI）近日透露，安省Belleville 58岁男子杰弗里（James Jeffery）由于涉嫌一项高达3000万的国际诈骗，在美国被起诉，起诉罪名包括多项邮件诈骗、电子诈骗和美国犹他州Coadum Capital投资公司的诈骗合谋。
据FBI消息，杰弗里和合伙人瑞普卡于2006－07年期间共同运营Coadum Capital避险基金公司，共套取100多名投资人3000万投资金额，许诺投资人月息高达5%左右，并表示所有钱在保管账户中，安全可靠。部分投资者还每月收到宣传材料，宣称客户投资永远安全，本金永远不会遭受风险等。
FBI指控，这些钱根本就没有保留在该保管账户下，而是被私下转移到瑞士和地中海马尔他等银行，由一个马尔他交易机构用于运行数个避险基金，但投资没有得到任何收益，还赔上最初的投资本金。
杰弗里合伙人、57岁犹他州盐城男子瑞普卡（Thomas Repke）也面临数起指控，并于周一被亚特兰大法官传讯。
美国律师耶池（Sally Quillian Yates）表示，该起诉案为一起重大国际投资诈骗阴谋，受害人达100多人，诈骗金额高达几千万，而且许多还转移到海外。像这种公众投资诈骗嫌犯，都会面临联邦重罪指控。两人共面临22项指控，如罪名成立，面临最高20年刑期和25万罚款。
