【大纪元6月22日讯】〔自由时报记者黄敦砚、张瑞桢／综合报导〕台湾与中国昨天合作打击诈骗集团，刑事局昨天在国内12县市同步搜索，在洗钱主嫌兼车手头江永吉家中密室与保险柜，一举起出近6000万元现金。
*“钱多到满出来”*
他说，假如警察晚一天到，这些钱就会搬走了，因为“钱已经多到满出来、装不下了”。
*两岸合力逮122人*
警方统计，诈骗犯罪一年动辄造成国人50亿元损失，这是台、中历来规模最大的一次行动，我方发动460名警力，在12个县市搜索，中国公安部动用500名公安，总计两岸共搜索99处据点，逮捕122名嫌犯，其中在台湾逮获江嫌（31岁 )与替诈骗集团架设电信平台的赖坤宏（39岁 )，查获中国金融卡U盾400颗、电脑设备等大批诈骗机具。
*诈上千人逾15亿*
中国浙江省公安厅于去年10月，追查一宗假冒公安诈骗案，发现幕后有多个两岸跨境诈骗集团，引起公安部重视，列为2010年1月1日后的首要任务，两岸警方便称此专案为“1011”专案。
警方发现，多个诈骗集团是由在中国经商的赖坤宏，负责规划并架设诈骗电信平台，拨诈骗电话给台湾及中国民众，再以假检警方式行骗，得手后透过江永吉的洗钱管道，将赃款逐层转账、汇款，估计有300名台湾民众上当，中国被害民众更遍及29省（仅青海与海南省幸免 )，被害人数上千，被骗金额逾台币15亿元。
特别的是，警方昨天在主嫌江永吉的别墅床头查获现金5100万元，又在江嫌女友李毅苓（30岁 )银行保险箱搜出700多万元，发现他可以说是天天抱着钜额现钞入眠，有警官直呼“这辈子第一次见到这么多钞票！”
把现金放在卧房床头，不怕失窃？高中肄业的江嫌无奈地说，“寄放朋友处怕黑吃黑，存银行怕查扣，藏外面怕被偷，只好放在床头，想不到还是被查获。”
骗子豪华游 跟监干员干瞪眼
〔自由时报记者黄敦砚、张瑞桢／综合报导〕买豪宅、吃大餐，昨天被刑事局查获的诈骗集团主嫌江永吉，因被通缉，平日低调，以玩网路游戏为乐，可是警方发现他花钱毫不手软，不但去年花了1300 万元现金买别墅，更于上月招待10名“员工”南下垦丁住高级民宿、大啖海鲜，跟监的刑事局干员只能在一旁干瞪眼。
*还捧千万现金买豪宅
警方调查，主嫌江永吉与架设诈骗平台的赖坤宏两人各自负责不同工作，所以互不认识，其中江嫌从94年加入诈骗集团，先从收购人头户做起，逐渐提升等级，参与集团核心工作，成立网路洗钱公司，帮忙将骗款洗钱到越南、泰国与台湾，自己从中抽取18%，97年至今转账金额超过10亿元新台币。
赖坤宏原本在中国经商，后来花200万元学习架设诈骗平台技术，他与中国籍妻子在台湾管理诈骗平台，妻舅留在中国负责。
巧合的是，侦办本案的刑事局侦二队二组，查出赖坤宏将诈骗电信平台，设在桃园中坜市荣安 13街一处门禁管制严格的大楼内，警方昨天登门查缉，屋主直呼倒楣，原来今年2月同一地点才刚被另一个车手集团作为据点，当时是被刑事局侦二队一组查获，对于自己的屋子4个月内二度遭警方上门搜索，屋主很无奈。
对于诈骗集团主嫌的挥霍程度，据警方了解，早期刮刮乐彩券诈骗集团最夸张，刑事局多年前侦破一个集团时，曾亲眼目睹主嫌家中的稚龄幼子，在成堆千元大钞中玩乐，拿着一叠又一叠的钞票互扔取乐。
刑事局上月查获的魏金田兄弟档诈骗集团，主嫌魏金田还大言不惭地说自己的工作是“领钱”跟“花钱”，他在两岸同时拥有5辆双B轿车，其中一辆白色的BMW M6轿车，更是全台湾唯一的一辆。
中国被诈翻 才愿与台湾合作
(自由时报记者杨培华／特稿)电话诈骗的犯罪模式，约自2000年时开始在台湾流行，10年来手法不断翻新，台湾人民被“诈”得苦不堪言，警方却逮不到躲在中国的首脑；这两年因为台湾骗术“行销”国际，中国深受其害，中国政府这才终于与台湾警方合作，共同打击诈骗集团。
翻开台湾的诈骗史，页页都是台湾人民的血泪。10年前，主要行骗手法还是传统的金光党，零星穿插假刮刮乐、香港马会中奖通知，但自2000年开始，电话诈骗雏形浮现。一开始是假中奖汇保证金，与刮刮乐等模式类似，直到当年报税季节，数以千计的民众接到假退税电话接连被骗，从此诈骗集团就如雨后春笋般在台湾出现。
10年来，诈骗手法不断翻新，假绑架、假亲友借钱，随后又发展出电话费催缴手法，用身份遭冒用骗被害人汇钱，还衍生出超商传真公文等手段，此时在警察机关宣导下，民众警觉性提高，因此诈骗集团又推出“假检察官”到府收款，又让成千上万的民众被骗。
约3年前起，诈骗集团佯称网路购物误勾分期选项，骗被害人到提款机前“回冲”，这招一直到现在还是有人受骗。
诈骗手法不但又快又新，“装备”也跟着翻新，还会窜改来电显示，冒用公务机关的号码，集团成员也都躲在中国，国内最多只能逮到领钱的车手、人头账户集团，对集团首脑一点办法也没有；加上中国公安相当消极，侦办诈骗案多年的基隆市警局侦查队长黄垂郎就说，“明知首脑躲厦门，但就是没办法”。
但这两年的情况有所转变，台湾人民已经开始出现免疫力，诈骗集团干脆倒转过来，从台湾“开发”广大的中国市场，丰富的诈骗手法、经验，还行销到东南亚国家，台湾的“诈骗专家”还受邀指导当地诈骗集团行骗。
面对台湾千变万化的诈骗手法，以假乱真的假公文、假检察官，中国民众毫无抵抗力，各大城市一一沦陷，中国公安追查时，赫然发现诈骗集团基地位在台湾，这才开始紧张起来，与经验丰富的我国警方同步查缉，两岸今天能合作打击诈骗，可以说是台湾人民用血汗换来的。
中国U盾 变诈骗辅具
〔自由时报记者黄敦砚／台北报导〕警方昨天查获的400颗中国金融卡U盾，外形是一般电脑族使用的USB随身碟，引起外界好奇。警方说，这是中国银行发行的网路银行凭证，类似台湾使用的自然人凭证，中国金融卡U盾不必使用读卡机，可从USB接头直接插入电脑，进行网路银行的转账、查询户头资料。
刑事局侦二队表示，被害人被骗将钱先汇到第一个人头户后，车手将钱领出，迅速存入第二个人头户内，接着就以U盾转账到第三个人头户，再使用另一个U盾将钱转往第四个人头户，最后才会领出来，用地下汇兑方式，把钱汇往越南、泰国等第三国，层层洗钱，让警方难以追查。
(http://www.dajiyuan.com)
