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【大纪元9月7日报导】（中央社记者江俊亮云林县7日电）黄姓女子等人涉嫌以银行基金名义向民众诈骗吸金，云林、彰化警方今天联手在北、中、南各地查获相关账册资料，并逮捕30名成员，初步估计不法所得超过新台币1亿元。
云林警方表示，在1年前即接获线报，得知黄姓女子等人未经主管机关许可，擅自经营银行业务，并向投资人非法吸金，每案本金为100万元至500万元不等。
警方调查指出，这个跨国的非法吸金诈骗集团，是黄姓女子于96年在台中市成立，并对外招募有亲友关系的营业员，对外谎称公司是“美商美利坚信托银行基金”亚洲地区的法人代理公司。
这个诈骗集团的旗下成员，对外吸金时声称信托期间为1年8月，本金孳息为20个月期12.5%，于每满5个月付息3.125%，共计4次，期满后本金取回。
诈骗集团成员为取信客户，由旗下成员陪同吸收成功的案主，前往银行汇款至美国的人头账户，且在每笔交易成功之后，从中抽取3%的劳务费及佣金。
由于集团成员分布极广，遍及新北市、桃园县、台中市、彰化县、云林县、嘉义县、嘉义市、台南市及屏东县等地区，在云林地检署检察官吴文成指挥下，历时1年多进行搜证，今天动员大批干员兵分30路于北、中、南3地查缉。
警方表示，这个诈骗集团违法吸金总额超过1亿元，主嫌黄姓女子名下有5笔房屋和8笔土地，但她的银行账户却未留分文。
警方今天并在各地查扣电脑、伪造的AMERICA TRUST BANK FUND HOLDINGS（美国美利坚信托银行基金）文件、账册等资料，经侦讯后，将30名嫌疑人移送云林地检署侦办，同时呼吁受骗民众出面指证。
