前德州富豪庞氏诈骗70亿 获判110年监禁

人气 7
标签:

【大纪元2012年06月15日讯】(大纪元记者李明希综合报导)前德克萨斯州乘喷气客机到处旅游的富豪斯坦福(R. Allen Stanford),其金融帝国跨越美洲,于6月14日(周四)获判110年监禁,在过去20多年时间斯坦福诈骗投资者超过70亿美元,是美国历史上最大的庞氏骗局之一。

当两个证人在法庭听证会上代表斯坦福的投资者谈到他的欺诈行为如何影响了他们的生活时﹐美国地方法院法官黑特尼尔(David Hittner )做出了判决裁决。

62岁的斯坦福于2009年6月被捕入狱﹐被控阴谋,电汇和邮件欺诈等十多项罪名﹐今年3月﹐法官宣判斯坦福13-14项诈骗罪成立。检察官要求法庭判其230年监禁的最高刑罚。

在周四的量刑听证会上,斯坦福在一个漫无边际的声明中否认他做错了什么。超过40分钟的申诉中,斯坦福说,他是一个替罪羊。他并指责联邦政府和美国指定的接管人拆掉了他的商业帝国,并阻止他的投资者得到他们应拿回的钱。

斯坦福一度被认为是美国最富有的人之一,身家估计超过20亿美元。他的金融帝国从美国延伸到拉丁美洲和加勒比地区。但他被捕后,他的所有资产被没收,他不得不依靠法院指定的律师为他辩护。

检察官William Stellmach 说﹐斯坦福是一个骗子和懦夫。骗取了成千上万的人的毕生积蓄。

达拉斯地区的安吉拉.肖(Angela Shaw)创立了斯坦福受害者联盟﹐她在听证会上发言说,她虽然希望斯坦福得到最高的刑罚,但她更难过的是,斯坦福没有在法庭上为他的所作所为道歉。

法官还还下令没收斯坦福59亿美元,但大多是象征性的,因为斯坦福已是身无分文。

其他三名前斯坦福高管将于9月庭审。一位前安提瓜的金融监管也被起诉,并等待引渡到美国。

斯坦福和他的前任高管也正面临美国证券交易委员会所提出的欺诈指控。

被控施骗

2009年2月初有报道说,联邦调查局证券交易委员会、佛罗里达州金融管理和美国最大的私有企业监督机构之一美国金融业监管局在调查斯坦福的公司斯坦福金融集团。针对怎样能够持续地保持其公司高于市场的利息﹐一名前经理告诉证券交易委员会,斯坦福向他的顾客展示假设的投资回报,把这些假设说成是真实的历史数据,来吸引顾客。

早在2006年一份被泄露的美国驻巴哈马大使馆报告就说斯坦福控制的公司“据传涉及欺骗、洗钱和操纵政治”。

2009年2月17日联邦搜查了斯坦福金融集团的办公室。并把它们当作“作案现场”处理——提醒参加搜查的警官们不要留下任何指纹。

2月27日证券交易委员会说斯坦福和他的同伙操纵“大规模庞兹骗局”,霸占了数十亿美元投资者的钱,假造了斯坦福国际银行的帐来掩盖他们的骗局。它说:“斯坦福国际银行的帐,包括其投资收入,是假的。”斯坦福的财产和公司被冻结,被美国联邦法庭没收。法庭还下令没收斯坦福的护照。

CNBC报道说,斯坦福在他的公司被搜的当天曾试图逃离美国。他试图雇佣一名私有喷气式飞机飞往安提瓜。他想用信用卡付钱,结果被拒,因为该公司只接受汇款。

受证券交易委员会委托,联邦调查局官员于2月19日在弗雷德里克斯堡斯坦福的女友家里找到他,并将委员会发布的民事控告递交给他。2009年6月18日斯坦福被捕。他把自己的护照交给联邦司法官,他聘请了一名知名刑事辩护律师。

此后不同政府接管了斯坦福的商业企业。东加勒比中央银行宣布它接收了安提瓜银行。委内瑞拉政府接收了委内瑞拉斯坦福银行。

2009年6月25日斯坦福在休斯顿法庭上申明自己无罪。他的律师称斯坦福中度饮酒来克服审判的压力。

2009年8月27日斯坦福的律师要求退出此案。在从监狱去往法庭讨论这件事情的路上斯坦福抱怨说自己心跳剧烈,因此被送入医院。

2009年9月26日有报道说斯坦福因为与监狱里其他犯人发生冲突受伤入院,他的伤势被说成是没有生命危险。

2010年11月8日有报道说斯坦福在监狱里被其他犯人攻击受重伤。照片显示他的脖子被支撑,眼睛半闭,头上戴绷带,手脚被铐。

2011年12月22日区法院裁定他的健康状况可以被审。

相关新闻
唐炜臻不否认美证监会“庞氏诈骗”指控
魁北克影星以庞氏诈骗起诉丈夫和朋友
华妇诈骗案涉全美华人社区
美去年网路诈骗金额近5亿美元
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论