【大纪元2013年11月02日讯】(大纪元记者宋清宁墨尔本编译报导) 澳洲维省警方正在调查一个涉及7千万澳元的旁氏骗局。澳洲联邦银行(CBA)也陷入该丑闻。
据墨尔本《时代报》10月27日报导，此案嫌疑人为55岁的国际扑克玩家卓丹奴(Bill Jordanou)和45岁墨尔本会计师萨雅(Robert Zaia)。他们涉嫌使用伪造证件从联邦银行获取贷款并将资金挪用到自己的银行账户中。
目前有近20名萨雅的客户被卷入了这一骗局。警方已对卓丹奴进行了为时两年的调查、并将在数月内结案。 2012年3月，警方对萨雅的办公室进行突击搜查，反诈骗小组查获了几百份伪造文件。这些文件是用来进行未授权的银行转账、而且已得到CBA博士山(Box Hill)分行高级职员的批准。
联邦银行还为他们从未动工的商业与房地产开发项目提供了数百万澳元的贷款。据称，这些资金部分被盗或在多个账户间转账。萨雅和卓丹奴两人曾任多家公司的董事。这些公司目前正在接受调查或已被澳洲证券投资委员会(ASIC)除名。
在过去的五年中，这两人挥金如土，他们所购之物包括一系列豪华轿车、两艘船、一艘快艇、几辆哈雷摩托车和几辆Hot Rod经典车。卓丹奴经常在澳门和拉斯维加斯赌博。在上个月的墨尔本皇冠赌场(Crown Casino)扑克锦标赛中，他吹嘘其一枚金戒指上镶嵌了新钻石。
联邦银行认为萨雅的一些客户对该欺诈案的经济损失应该承担责任，但这一举动激怒了受害者。在一个案件中，受害人科莱帕尼斯(Rita Klapanis)声称自己被要求偿还600万澳元的贷款，但其担保文件是萨雅办公室伪造的。她说直到联邦银行联系她，她才知道贷款一事。尽管科莱帕尼斯向维省警察反诈骗小组提交了一份报告，但联邦银行已决定收回她在Toorak区的房产并追缴债务。这项贷款的总额以每天1135澳元的速度增长。
另外还有八名受害人在向最高法院(Supreme Court)提交的书面证词中被提及。预计，这些受害人将以严重的玩忽职守罪把联邦银行告上法庭。联邦银行发言人拒绝对此发表评论。
今年早些时候，费尔法克斯(Fairfax)媒体报道，由于联邦银行财务规划部的不端行为，成千上万的客户退休储蓄受到威胁。而这次的欺诈事件使联邦银行的管理和廉洁受到更多的质疑。联邦银行的七名财务规划师被ASIC吊销资格。银行也将被要求对受害者提供几千万澳元的赔偿。
据报道，联邦银行上周六雇佣了一家国际安全事务所对反银行游说家弗瑞泽(Michael Fraser)和几名政治家进行秘密监察，被监察的人包括威廉姆斯(John Williams)，他是对联邦银行丑闻进行参议院特许调查的成员之一。 ◇
（责任编辑：陈明）
