EB-5投资移民 不要误入诈欺陷阱

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【大纪元2015年10月22日讯】(大纪元记者吴英编译报导)近年来,很多想移民美国的中国富人对于美国的EB-5投资移民项目趋之若鹜,因为只要在美国进行100万美元的投资或在美国的目标就业区(Targeted Employment Area)进行超过50万美元的投资,并且为美国创造至少10个工作机会,就可以得到EB-5类签证移民美国,然后获得美国绿卡。

然而最近几年,随着EB-5投资移民项目在美国的日益走红,也出现了很多欺诈和贪污腐败问题,美国南达科他州即是一例。

据《拉皮德城日报》(Rapid City Journal)20日报导,南达科他州的EB-5签证计划丑闻在现任州长Dennis Daugaard 2011年上任前即存在已久,联邦政府与州政府2013年展开调查,但迄今州政府相关的管理方法及报告内容仍未改善,联邦政府9月28日通知南达科他州政府有意终止负责区域中心事务的州政府经济发展办公室的运作。

依通知文件,美国公民及移民服务局(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)认为该州的EB-5签证计划区域中心并未促进经济成长,州政府5年来所提报的相关信息既不完整也不详实,要求州政府应在10月底前做出回应。

通知文件揭露数项调查发现的可疑信息,除了不当挪用EB-5资金330万美元、EB-5资金500万美元不知去向、以及资金在EB-5区域中心的数项计划间相互借贷外,其余多涉及可疑的资金流动,主要有二项,包括:

1. 将原本拟投资北方牛肉厂(Northern Beef Packers Plant)的170万美元,分三次转移到位于塞普勒斯(Cyprus)的一家控股公司,而这家控股公司拥有俄罗斯2家经营铁路运输及维修的公司;

2. 运用超过510万美元的资金并购在香港的一家债权公司,这家公司曾以近似高利贷的29%利率贷款285万美元给北方牛肉厂,而在并购这家公司之前,这个贷款成本已累积到高达750万美元。

大多数的可疑信息都与曾任南达科他州SDRC公司负责人博伦(Joop Bollen)有关。博伦在2008年仍是州政府官员时,即成立SDRC公司并与州政府签署谅解备忘录,由SDRC代管区域中心。博伦在2009年12月22日自州政府离职当天,签署SDRC与州政府旅游与发展局的顾问合约,使SDRC公司仍继续管理EB-5区域中心,直到2013年州政府接管为止。

南达科他州在2004年即参与EB-5签证计划,联邦政府通知文件显示,迄今已收到与南达科他州32项EB-5计划项目有关的移民申请案总计1,002件,其中有705件已获得许可。

《华盛顿时报》(The Washington Times)报导,目前南达科他州政府尚未回应,并刻正评估关闭经济发展办公室可能造成的影响。由于州政府提交的报告所引用的资料系来自SDRC公司,因此州政府已在10月中旬聘请律师控告SDRC,要求该公司交出代管区域中心时期所有的文件。

责任编辑:林妍

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