标签:
洗钱防制
【大纪元2016年12月01日讯】（大纪元记者陈懿胜台湾台北报导）立法院司法及法制委员会1日初审通过《洗钱防制法》第18条修正草案，针对集团性或常习性方式犯洗钱罪者，若有事实足以证明行为人的财产或利益来自其他违法行为所得，可依法没收。若修正草案年底完成三读，预计明年6月上路。
“《洗钱防制法》修正草案”规定，以集团性或常习性方式犯洗钱罪者，有事实足以证明行为人所得支配之财产或财产上利益，系取自其他违法行为所得者，没收之；犯洗钱之罪，其所移转、变更、掩饰、隐匿、收受、取得、持有、使用之财物或财产上利益，没收之；对于犯类似财产不明的洗钱罪，草案规定，亦同。
法务部政务次长陈明堂表示，许多洗钱都是秘密型犯罪，不容易发现，也会有暗藏其他没有被发觉的犯罪不法利得，这次增加的扩大没收机制主要是追索不法利得，让相关司法机关可以没收洗钱本身以外财产。不过若当事人举反证证明有具体来源，则不予没收，“双方是有一个平衡的作用”。
陈明堂也指出，现行法规松散、不完善，这一次的修法会更为完善，未来也会明定一套SOP标准作业程序，类似兆丰案问题，银行就无法脱免应负的责任，洗钱法制更完备。
会议主席、立委尤美女裁示，全案不须经朝野协商，提报院会处理，预计本会期结束前可完成修法。依照修正条文内容，若年底顺利通过，最快明年6月可以实施。
责任编辑：吕美琪
