三江派要员卷入巴拿马密件 其相关公司探秘

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【大纪元2016年04月07日讯】(大纪元记者梁珍、唐青报导)史上最大规模的巴拿马文件泄密风暴越滚越大。疑涉开离岸公司隐藏财富的全球140多个政要中,最新上榜的再增三位中共高官,包括现任政治局常委张高丽刘云山、退休政治局常委曾庆红等,属江泽民派系重量级巨虎,当中不少生意均在香港。

国际媒体关注香港成为“头号秘密离岸金融服务中心”,但港府至今未有回应。据知不少律师行、会计行人心惶惶,担心卷入其中,有会计界议员促港府尽快澄清和公布数据,以释疑虑。

国际调查记者联盟(ICIJ)于香港时间7日凌晨,再公布中共现任和已故最高层领导人亲属涉入巴拿马文件的最新报导。除了之前公布的八名高官之外,中共政治局常委张高丽刘云山,前国家副主席曾庆红、已故领导人毛泽东等的家人,都有经巴拿马莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)律师行开设离岸公司,多家公司均在香港运营。报导并披露包括刘云山儿媳贾丽青等均拥有香港身份,并刊登其身份证相片。

张高丽、曾庆红、刘云山榜上有名

据披露,现任中共政治局常委张高丽的女婿李圣泼(Lee Shing Put)是英属维京群岛注册的三家离岸公司的股东,它们分别是:正源(Zennon)资本管理公司、Sino Reliance Networks Corporation和采高(Glory Top)投资有限公司。

另一个现任中共政治局常委是负责宣传口的刘云山。他的儿媳妇贾丽青(刘乐飞的妻子、耶鲁MBA,报导所披露的身份证名字为贾立青)是英属维京群岛注册的Ultra Time Investment Virgin Islands投资公司的董事和股东,该公司于2009年注册。贾丽青是中共前公安部长贾春旺的女儿。其与刘云山之子刘乐飞结婚,历来被认为是“政治联姻”。

已退休的前政治局常委曾庆红也榜上有名,他的胞弟曾庆淮在太平洋岛国纽埃(Niue)注册了“中国文化交流协会”有限公司,2006年又将该公司注册到萨摩亚。

曾庆淮开离岸公司 助港富豪摆平关系

虽然报导未有提及他们有违法活动。不过,据本报翻查,曾庆淮担任董事的中国文化交流协会,在香港相当活跃。多年前曾卷入多宗香港官司,被揭帮香港富豪打通大陆关系,从中获利。

如2006年四叔李兆基旗下的恒基,06年被中共国家外汇管理局调查,该协会一名董事声称能替恒基游说当局,但要收四千三百万元顾问费,其后更闹上法庭向恒基追钱,最终败诉。又如,09年龚如心与家翁争产时,就声言有协会支持,可北上打通中南海关系,增加声势。至2012年,华懋基金会致信北京要求落实遗嘱,安排中间人协助监督基金运作时,基金会提及的正是这家“中国文化交流协会”。

本报记者昨日(7日)到访该协会登记会址,位于黄竹坑利基中心六楼,不过在楼下即被保安截住不准内访,未知是否继续运作。

95年以文化部特别巡视员派来香港的曾庆淮,早有香港身份证。其人活跃于中港政商和文艺圈,有“文化大亨”之称,兼具统战、打压法轮功等政治任务,早在2014年周永康出事后,就被视为政治高危人物。其在港的地盘,牵涉到中港娱乐圈及一众本地大老板,每年的香港十一、七一红色文艺演出,均由其旗下公司主办,包括中联办、外交部以及红色巨头、香港特首梁振英均会出席。

不过2014年开始已不见其身影,有消息称,曾庆红和弟弟曾庆淮目前都被软禁在大陆,不准出国,曾庆红被扣在北京。曾家因而被指是“习近平打虎名单”下一个目标。

中共前副主席曾庆红的弟弟曾庆淮在90年代搬到香港,担任中国文化部驻港特使。曾庆淮还曾担任利基大厦“中华文化交流协会”的理事。图为利基大厦。(宋祥龙/大纪元)

太子党热衷在港经商

至于张高丽女婿李圣泼注册的三家离岸公司,其中两家均在香港有分公司。李圣泼创建圣德集团,身兼深圳市政协委员、深圳市青年企业家联合会副会长,其独资创办的信义(深圳)科技集团,其主力是为政府公安部门研发监控的软、硬体,和各地公安系统,甚至北京机场、济南军区等地都有生意往来。李圣泼亦与中联办关系密切。

事实上,中共太子党、红二代、官二代一向热衷在港经商、生活,生活极奢华。如已落马的戴相龙女婿车峰长包四季酒店,曾庆淮、吴兵等曾居住在会景阁。

中共政协前主席贾庆林的外孙女李紫丹,在巴拿马密件曝光后,再被本地媒体揭发以3.87亿元,购入港岛山顶顶级豪宅傲璿(OPUS)的单位。

巴拿马文件此前也显示习近平姐姐齐桥桥的丈夫邓家贵,于2009年在英属维京群岛成立两间空壳公司。不过报告显示,在习近平2012年11月就任中共总书记之前,两间公司已经停止运作。香港《明报》报导,中国首富、大连万达集团创始人暨董事长王健林去年在哈佛大学演讲时,承认邓家贵夫妇曾持有万达集团的股份,但在该公司首次公开募股前已出售。王称“这件事邓家贵先生是牺牲了巨大利益的”。

离岸公司助洗钱 港名誉受损

外界关注香港成为中共太子党乃至国际洗钱中心。皆因根据已公布的Mossack Fonseca文件资料,香港在两个排行榜都“居冠”。

首先是有2212家合作中介机构位于香港,为全球之冠,比英国(1924家)、瑞士(1223家)和美国(617家)更多,这些机构包括律师行、会计师行、商业顾问和银行等。

其次,据文件披露,香港有3.77万家经Mossack Fonseca在巴拿马注册的、仍活跃的离岸公司,也是全世界第一,多过瑞士(3.43万家)和英国(3.27万家)等。

巴拿马律师行在港办事处。(宋祥龙/大纪元)

报导亦显示,中国和香港是该律师行的最大市场。早在1989年,该律师行已在本港开设办事处,另在中国设8个,共成立超过1.63万间离岸公司,占其全球市场29%。其在港办事处位于香港海港城世界商业中心,本报到访时,大门紧缩。

另一家在今次风暴中,被曝光帮助澳洲过百名富豪洗钱的香港中介公司—大众会计商务有限公司,位于上环一栋大厦,门口还挂了另一家会计师事务所牌子,仍在运作。记者到访时,有员工出来查看,但未有阻止拍摄。

图为帮助澳洲过百名富豪洗钱的香港中介公司—大众会计商务有限公司。(宋祥龙/大纪元)

香港会计界立法会议员梁继昌表示,今次事件令本港背负恶名,认为香港政府应尽快出来回应,以释疑虑,他亦会在立法会跟进。据闻不少律师行、会计行等均人心惶惶,有老板已即刻下令员工查账,担心卷入事件。

梁继昌指,开设离岸公司户口最大好处是公司资料保密度高,注册当地只会公开公司注册名称、组织章程大纲及注册办事处地址,“公司完全没有透明度,根本查不到公司的股东、董事是谁”,既可避税,又可隐瞒自己的资产;亦有的公司帮助贪官,以及恐怖组织洗钱。

不过,他强调,香港虽然有2000多家中介公司,但并非都是帮助这些人去犯法和洗黑钱。政府有严厉的洗黑钱法律,要求金融机构严格执行,以往对洗黑钱的判罚亦相当重,甚至长达十年徒刑,呼吁政府尽快回应事件。“希望政府报告给国际社会听,香港是个国际金融中心,而不是一个洗黑钱中心。”

料风波扩大 冲击中港政圈

不过时事评论员黎则奋认为,香港难辞其咎。皆因香港金融活动很大部分,是在帮助大陆洗钱,预料在各国加强调查和追税下,香港反洗黑钱的监察势必会加强,打击部分公司业务。

事实上,香港名人、富豪等利用离岸公司避税或者隐藏财富,是惯常的做法。如香港特首梁振英被曝出曾持有一间与戴德梁行有关的英属处女岛离岸公司。在其收受澳洲财团UGL5000万元丑闻曝光后,梁去年出席立法会大会时,亦拒绝公开持有99.9%股份的离岸公司业务详情,以及涉收受UGL“秘密费用”。

ICIJ曝光的“巴拿马文件”已经导致冰岛总理辞职,英国首相卡梅伦、冰岛总理京勒伊格松(Sigmundur Gunnlaugsson)及乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)等亦面对国内舆论压力。美国总统奥巴马公开发声,促请国际社会积极追查个人和企业避税,多国展开调查。不过,中共外交部至今未有回应。

黎则奋认为,今次事件波及甚广,预料黑幕陆续曝光,不排除波及香港乃至中国大陆政圈。包括被点名的中共江派常委或被波及。昨日梁振英亦被曝出滥权,为女儿行李送机场禁区的丑闻,黎指:“现在正是选举前的敏感时刻,梁振英的黑幕陆续有来,肯定对他有影响。”#

责任编辑:杨亦慧

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