【大纪元2018年11月02日讯】（大纪元记者吴旻洲台湾台北报导）“亚太防制洗钱组织”（APG）11月5日将在台湾进行第三轮评鉴，民进党立法院党团总召柯建铭2日表示，《资恐防制法》及《洗钱防制法》完成修法后，台湾可望从“加强追踪国家”提升到“一般追踪国家”，他将以最快速度，请总统蔡英文5日公告施行。
柯建铭说，《洗防法》规定金融机构及指定的非金融事业或人员应建立洗钱防制内稽内控制度；而《资恐防制法》则扩大“目标性金融制裁”的范围，这些关键性条文的修正，在技术遵循评等上将得到“完全遵循”或“大部分遵循”的高分，修法后台湾可望自“加强追踪”提升到“一般追踪”。因此这次修法非常重要。
柯建铭说，这次修法是因应第三次国际相互评鉴团将于11月5日至16日到台湾进行现地评鉴，国家风险评估报告、国家技术遵循报告、国家效能遵循报告，已于7月5日正式提交亚太防制洗钱组织秘书处。
柯建铭说，APG团队在实地查核后，将在2019年7月的APG年度会员大会正式通过对台湾的第三轮评鉴报告。
他说，根据年会通过的评鉴报告，APG会将受检国家列为“一般追踪”或“加强追踪”。“一般追踪”的国家，每两年提出追踪报告给APG审查即可；“加强追踪”国家，则需要每年提供追踪报告，甚至更严重的“紧急加强追踪”国家，每季须向APG报告改善进度。
责任编辑：郑桦
