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涉私吞14万保费 华裔理赔代理被控

收到自己代理的保险公司赔付款后 却隐瞒对方保险公司 还伪造支票、确认书

两家公司因业务营运所在大厦的制冷设备火警,生意蒙受损失。 (Dave Einsel/Getty Images)

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【大纪元2018年03月10日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)纽约一名理赔代理公司的执行长谭大卫(David Tan,音译)涉嫌欺瞒当事人做虚假陈述,以私吞14万美元保费,上周三(2月28日)被联邦调查局逮捕,当日在纽约南区联邦法庭被控电汇诈骗(Wire Fraud)罪,出庭聆讯后获准以财产没收和7.5万美元人事担保申请保释外出。

卷宗案情指,2014年8月28日前后,纽约长岛两家公司因业务营运所在大厦的制冷设备火警,生意蒙受损失。经确定,企业遭受的损失由保险公司A赔偿。后来又发现,火灾是由制冷设备中的产品缺陷造成,因此设备制造商的保险公司B承担了部分企业损失的责任。

根据这两家保险公司之间于2016年5月6日执行的结算协议,保险公司B的理赔金额是14万美元。

谭大卫的曼哈顿公司是保险公司B的理赔代理,他收到保险公司B的14万美元赔付款之后,理应支付给保险公司A。但联邦调查局(FBI)的调查发现,谭大卫故意不实陈述,隐瞒他已收到14万美元的信息,并伪造208美元支票复印件给保险公司A的律师行,试图诈骗保费

根据FBI探员苏瓦(MATTHEW SOWA)在卷宗中的描述,谭大卫2016年5月27日收到保险公司B通过中国的银行汇来的14万美元后,故意向保险公司A隐瞒了一年,理由包括:“客户还需要签署更多表格,才能符合当地银行当前‘反腐行为’的银行法规”;“(客户)正在休假,下周才上班”;“我最近很忙”;“上周我担任陪审员职务”;“与中国联系后,我们了解到该交易未获通过,还需要提供一些额外的信息”;“中国黄历新年从昨天开始,中国公司关门休息到下周”;“由于合规问题等,客户确认银行返还资金”;“支票现在还在等待由审计员签字,他今天不在”;“这张支票还在等待局长签字,他今天不在”等。

一直拖到2017年7月19日,谭大卫才发了一封电子邮件给保险公司A的律师,表示他已经通过联邦快递将支票寄给了律师。7月25日对方律师索要寄出支票的复印件。谭大卫于是传给他一张银行C的14万美元支票的复印件,备忘部分注明:最终结算付款,支票尾数是1081。

但A的律师说,从未收到这张支票。FBI探员苏瓦在指控书上表示,根据他的调查,上述14万美元的支票复印件是假的,从银行调查的结果,尾数1081支票的金额仅为208.13美元,且支票受益人并非保险公司A。

2017年7月31日,谭大卫通过电子邮件向A的律师发送“确认书”,该确认书上面有银行C的标识,付款金额等于损失金额(14万),7月31日为“生效日期”,受益人是A的律师事务所,确认号码为1047222 。但FBI探员调查后指,该“确认书”也是伪造的,探员从相关时间段的银行C获得的记录表明,这笔电汇不存在。至此,FBI探员向法庭申请逮捕令,上周三抓捕了谭大卫。◇

责任编辑:文烨

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