【大纪元2018年03月10日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约一名理赔代理公司的执行长谭大卫（David Tan，音译）涉嫌欺瞒当事人做虚假陈述，以私吞14万美元保费，上周三（2月28日）被联邦调查局逮捕，当日在纽约南区联邦法庭被控电汇诈骗（Wire Fraud）罪，出庭聆讯后获准以财产没收和7.5万美元人事担保申请保释外出。
卷宗案情指，2014年8月28日前后，纽约长岛两家公司因业务营运所在大厦的制冷设备火警，生意蒙受损失。经确定，企业遭受的损失由保险公司A赔偿。后来又发现，火灾是由制冷设备中的产品缺陷造成，因此设备制造商的保险公司B承担了部分企业损失的责任。
根据这两家保险公司之间于2016年5月6日执行的结算协议，保险公司B的理赔金额是14万美元。
谭大卫的曼哈顿公司是保险公司B的理赔代理，他收到保险公司B的14万美元赔付款之后，理应支付给保险公司A。但联邦调查局（FBI）的调查发现，谭大卫故意不实陈述，隐瞒他已收到14万美元的信息，并伪造208美元支票复印件给保险公司A的律师行，试图诈骗保费。
根据FBI探员苏瓦（MATTHEW SOWA）在卷宗中的描述，谭大卫2016年5月27日收到保险公司B通过中国的银行汇来的14万美元后，故意向保险公司A隐瞒了一年，理由包括：“客户还需要签署更多表格，才能符合当地银行当前‘反腐行为’的银行法规”；“（客户）正在休假，下周才上班”；“我最近很忙”；“上周我担任陪审员职务”；“与中国联系后，我们了解到该交易未获通过，还需要提供一些额外的信息”；“中国黄历新年从昨天开始，中国公司关门休息到下周”；“由于合规问题等，客户确认银行返还资金”；“支票现在还在等待由审计员签字，他今天不在”；“这张支票还在等待局长签字，他今天不在”等。
一直拖到2017年7月19日，谭大卫才发了一封电子邮件给保险公司A的律师，表示他已经通过联邦快递将支票寄给了律师。7月25日对方律师索要寄出支票的复印件。谭大卫于是传给他一张银行C的14万美元支票的复印件，备忘部分注明：最终结算付款，支票尾数是1081。
但A的律师说，从未收到这张支票。FBI探员苏瓦在指控书上表示，根据他的调查，上述14万美元的支票复印件是假的，从银行调查的结果，尾数1081支票的金额仅为208.13美元，且支票受益人并非保险公司A。
2017年7月31日，谭大卫通过电子邮件向A的律师发送“确认书”，该确认书上面有银行C的标识，付款金额等于损失金额（14万），7月31日为“生效日期”，受益人是A的律师事务所，确认号码为1047222 。但FBI探员调查后指，该“确认书”也是伪造的，探员从相关时间段的银行C获得的记录表明，这笔电汇不存在。至此，FBI探员向法庭申请逮捕令，上周三抓捕了谭大卫。◇
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