【大纪元2019年11月15日讯】（大纪元记者戴芙若编译报导）最近，一名持F-1学生签证的中国籍男子，因参与全美范围内、涉及数百万美元的沃尔玛（Walmart）礼品卡诈骗计划，在阿肯色州作案时被以欺骗盗窃罪逮捕。他将面临联邦欺诈罪起诉。
据5newsonline.com网站11月13日报导，11月4日，沃尔玛全球调查（Walmart Global Investigations）人员联系了阿肯色州本顿县警长办公室刑事调查处（Benton County Sheriff’s Office – Criminal Investigations Division），就一宗正在进行的电话和互联网诈骗盗窃事件，寻求帮助。
当23岁的刘松华（Songhua Liu，音译）在阿肯色州旅行时，沃尔玛全球调查人员在跟踪监视他一段时间后，由执法人员逮捕了他。
行骗模式
根据嫌犯的活动方式，调查人员认为，刘某在本顿县沃尔玛商店操作以欺诈方式获得的礼品卡号码。据信，刘某在参与说服、胁迫、欺骗或以其它方式促使受害者购买沃尔玛礼品卡的骗局。
受害者在购买礼品卡后，将按指令把礼品卡编号拍照并发送照片。卡号会在几个小时内在全国范围内分发。有人直接从受害者那里获得礼品卡号，然后再将卡号发给“收账人”（runner）。
“跑步者”再用智能手机将卡号转化为UPC条形码，便可以拿着条形码到沃尔玛柜台扫描，换购预付卡或新的礼品卡，并为其拍照，发给参与诈骗的所有人，他们会将其兑换成现金。
刘松华在此骗局内的角色就是一名“收账人”。调查人员认为，中国公民经常当“收账人”。
受害者被引诱进此类骗局，通常是在回应短信、回复电子邮件或在线搜索特定类型的金融服务时，会输入基本信息（姓名、电话），诈骗者则会通常通过一个欺诈网站与他们联系。
沃尔玛全球调查员能够通过收据，回溯追踪到礼品卡最初在哪里购买（通常在不同的州），并向执法部门提供每位受害者的姓名和用于购买礼品卡的信用卡信息。犯罪嫌疑人的照片也提供给调查人员。
刘松华的作案过程
刘某从史密斯堡（Fort Smith）前往费耶特维尔（Fayetteville）时被跟踪。调查人员指出，他在I-49高速公路附近的多家沃尔玛商店停了下来。每次刘某停下，调查人员就可以确认与诈骗计划有关的礼品卡交易已经完成。
根据法庭文件，11月4日，刘某完成了略高于16,000美元的礼品卡交易。调查人员认为，刘某的交易数额在上个月介于50万至100万美元之间。
鉴于刘某只是该诈骗案的一名收账人，调查人员相信他是数百万美元欺诈骗局的一个环节。警方获悉，刘某在费耶特维尔的一家酒店过夜，11月5日上午大约9:30离开。离开酒店后，刘某进了费耶特维尔和罗杰斯（Rogers）之间至少5家沃尔玛商店，完成了从1,000美元到3200美元的多次交易。交易后，调查人员发现刘离开商店，进入他的车辆后立即开始打电话。过一会，他又从车里出来，再回到商店，完成更多交易。
当天晚些时候，调查人员发现刘某在前往罗杰斯之前在斯普林代尔（Springdale）的沃尔玛商店进行交易。约下午4:22，刘某到达罗杰斯的沃尔玛。调查人员在商店内等候，看到刘某在自助结账台附近的日用百货部进入商店。刘某从收银机附近的货架上拿起多张礼品卡。他在商店逛了一会，挑了一个红色礼品袋，然后进入自助结账区。
调查人员监视到刘某在扫描多张礼品卡之前扫描了他手机上看似UPC的条码，这完全符合沃尔玛调查人员的描述。
完成交易后，刘某打算离开商店。警探抓住他并将其押送到外面。
美国商业改善局阿肯色州分部（Arkansas Division of the Better Business Bureau）总裁兼首席执行官珍妮特·罗伯（Janet Robb）表示，这是诈骗者常见的一种骗术。罗伯说：“这些人去收集礼品卡号，就像这个阿肯色州西北部的年轻人最近使用的方法那样，然后去沃尔玛，用这些积分购买其它礼品卡，这全都是骗局。”
刘某在被捕时，已经在该沃尔玛商店完成了一笔金额为1,408.82美元的交易。刘某因欺骗手段盗窃行为被捕，然后被送往本顿县拘留中心进行羁押。
刘松华的保释金为5万元，将因参与欺诈计划面临联邦起诉。
刘某是持美国学生签证的中国公民。
arkansasonline.com网站报导，刘松华表示，他曾是马萨诸塞大学数学系学生，并在纽约市担任数据分析师。
罗伯说，找到这些骗局的背后操控者几乎是不可能的，因为全国每天都有几千件类似诈骗。罗伯说：“这是阿肯色州西北部一个孤立的事件，好处是我们终于抓到了一个坏人，但是还有我们都想抓到的数百人在逃。”罗伯建议消费者在通过电话给出信息之前要花点时间多了解，以免成为骗局的受害者。
调查人员说，该计划通过诱使受害者将基本联系信息放到网站上，然后骗子就会出手，诱使受害者以各种方式购买礼品卡。#
责任编辑：林妍
