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华为被控13罪 三代表律师纽约出庭 拒认罪

因被控13项罪名,3月14日,分别代表华为技术有限公司及其两家附属公司的三名律师在布鲁克林的纽约东区联邦法院出庭聆讯。华为表示不认罪。(蔡溶/大纪元)

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【大纪元2019年03月14日讯】(大纪元记者苏静好综合报导)因被控13项罪名,周四(3月14日),分别代表华为技术有限公司及其两家附属公司的三名律师在布鲁克林的纽约东区联邦法院出庭聆讯。华为等三家公司表示不认罪。

华为这三家公司被指控犯下银行和电汇诈骗罪,以及违反美国对伊朗的制裁。在布鲁克林美国法院的聆讯中,华为的美国律师詹姆斯·科尔(James Cole)代表华为公司及其美国子公司提出抗辩。

双方律师在4月4日之前协商秘密保持命令(protective order)。下次出庭日期在4月4日。

纽约东区联邦法院1月24日起诉华为设备公司(Huawei Device Co Ltd)、华为设备美国公司(Huawei Device USA)、香港星通科技公司(Skycom Tech Co. Ltd.,又称星通),以及华为首席财务官孟晚舟等四个被告,指控他们涉嫌串谋、银行欺诈、电汇欺诈和诈骗等罪行,违反(及共谋违反)《国际紧急经济权力法案》(International Emergency Economic Powers Act,简称IEEPA)和共谋洗钱等13项罪名。

美国助理检察官大卫·凯斯勒(David Kessler s)在提审时表示,检察官正在向星通提供指控,且尚未安排对该公司的提审。

华为称星通是当地的商业合作伙伴,但美国认为它是一个非官方的子公司,曾用于隐瞒华为的伊朗业务。美国当局表示华为利用星通在伊朗获得禁运的美国货物、技术和服务,并通过国际银行系统转移资金。

因被控13项罪名,3月14日,分别代表华为技术有限公司及其两家附属公司的3名律师在布鲁克林的纽约东区联邦法院出庭聆讯。华为表示不认罪。(蔡溶/大纪元)

在采访多个熟悉华为调查的人士,以及查阅获得的相关文件后,路透社3月6日报导说,美国早就开始针对华为涉嫌逃避美国对伊朗制裁进行调查。在中国中兴通讯的调查后,美国对华为更加关注。中兴员工在美国机场被拦截,美方从该员工携带的设备中获得了一些信息。

其中两位消息人士表示,关键点发生在2017年8月,当时美国司法部副部长罗伯特‧罗森斯坦(Robert Rosenstein)要求纽约布鲁克林联邦法院检察官,展开对华为银行欺诈指控的调查。

十五个月后的去年12月1日,这一策略导致孟晚舟在加拿大被捕。加拿大政府3月1日确定启动华为高管孟晚舟的引渡程序。3月6日,孟晚舟在加拿大卑诗省最高法庭出庭,确定5月8日开始首次的法庭引渡聆讯。

13项控罪细节

在1月份开启的13项起诉书中,美国司法部表示,为了在伊朗开展业务,华为在其子公司星通(Skycom Tech)和华为设备美国公司之间的关系方面,误导了全球银行和美国当局。

以下是13项控罪的细节

(1)共谋银行欺诈:2007年11月至2015年5月期间,华为、香港天通和孟晚舟涉嫌串谋诈骗A银行及其在美国的分行,歪曲华为与香港天通的关系,并因此获得超过1亿美元的金额。

(2)共谋银行欺诈:2017年8月至2019年1月,华为及身份未被揭露的被告向B银行做虚假陈述。

(3)串谋诈骗:从2007年11月左右到2015年5月,华为、香港天通、孟晚舟等人共谋将虚假信息提供给4家受害金融机构。

(4)银行欺诈:2007年11月左右至2015年5月,华为、香港天通、孟晚舟等人,涉嫌以虚假陈述获得A银行进行清算后的交易金额。

(5)银行欺诈:2017年8月至2019年1月,华为和身份不明的被告向B银行做虚假陈述,并因此获得该银行进行清算后的交易资金。

(6)电汇欺诈:2007年11月左右至2015年5月,华为、香港天通、孟晚舟等人涉嫌通过电子邮件不实陈述华为与香港天通之间的关系,以及华为遵守美国和美国法规等,并因此让受害金融机构在不知情下通过美国汇出资金给华为。

(7)串谋诈骗美国政府:自2007年7月左右至2019年1月,华为和香港天通等妨碍美国联邦政府负责制裁执法的外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)的执法行动,例如华为创始人“个人一”于2007年7月欺骗FBI执法人员,以及华为某高级副总裁2012年9月13日在国会作证时做不实陈述。

(8)串谋违反《国际紧急经济权力法案》(International Emergency Economic Powers Act,简称IEEPA):2007年11月至2014年11月期间,华为和香港天通等共谋在没有获得许可的情况下,向伊朗出售产自美国的技术及服务,并通过在美国的金融机构获得资金。

(9)违反IEEPA:2007年11月至2014年11月期间,华为和香港天通等在没有获得OFAC许可的情况下,向伊朗输出美国金融服务。

(10)共谋违反IEEPA:2008年至2014年间,华为和香港天通等共谋让一名美国公民在未经OFAC许可下,向伊朗提供电信服务。

(11)违反IEEPA:2008年至2014年期间,华为和香港天通等在未经OFAC许可的情况下,将美国公民提供的电信服务出口到伊朗。

(12)共谋洗钱:2007年11月左右至2014年11月,华为和香港天通等涉嫌共谋在美国和其它地点从事违反IEEPA的非法电汇活动。

(13)串谋妨碍司法:2017年1月左右至2019年1月,华为与华为美国公司涉嫌密谋妨碍纽约东区联邦大陪审团的调查,将了解伊朗交易的证人调回中国,以及摧毁与隐瞒华为在美国有关伊朗交易的证据。

根据起诉书,以上控罪,除了第七项以外,其它控罪的被告在被定罪后,美国将没收他们通过该等罪行直接及间接获得的资产。

因被控13项罪名,周四(3月14日),分别代表华为技术有限公司及其两家附属公司的三名律师在布鲁克林的纽约东区联邦法院(见图)出庭聆讯。(蔡溶/大纪元)

 

华为在西雅图联邦法院被控10项罪名

另一方面,2月28日,华为设备公司和华为设备美国公司在西雅图联邦法院出庭聆讯,表示不认罪。

华盛顿州西区联邦法院1月16日起诉华为设备公司和华为设备美国公司,指控这两家公司10项罪名,包括涉嫌盗窃T-Mobile的商业机密、企图盗窃商业机密、7项电汇诈骗,以及1项妨碍司法公正。

西雅图联邦法院定于2020年3月对此案进行开庭审理。

根据华盛顿州西区联邦法院的起诉书,华为在2012年至2014年涉嫌盗窃美国电信运营商T-Mobile的商业机密,其罪行包括在公司内部公告中,鼓励员工窃取其它公司商业机密,如果成功将获得奖金。

另外,根据FBI获得的华为公司内部电子邮件,2013年7月,华为根据员工从世界各地其它公司窃得的信息价值,向员工发放奖金。

1月28日,美国司法部宣布,纽约东区联邦法院及华盛顿州西区联邦法院分别对华为公司及孟晚舟等被告,提起两件控告案,总共23项罪名。#

责任编辑:李寰宇

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2019-03-15 12:15 AM
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